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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

反假货币工作信息中的敏感信息包括银行业金融机构一次性发现假币（）张或枚以上、假外币（）张或枚以上，对社会公众付出假币或发生假币流失事件，媒体发布的涉及本单位的假币信息等。

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人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取必要加密措施的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

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()和()是办理支付结算的工具。

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

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金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（）申请协助核实。

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中国人民银行南京分行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予（）

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对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担。

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特殊时点报备是指在()等特殊时间节点，各法人农商行须提前5个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。

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农商行应当建立账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

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支票的出票人可以为个人。

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银行履职测评文件试题汇总

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款

答案：B

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反假货币工作信息中的敏感信息包括银行业金融机构一次性发现假币（）张或枚以上、假外币（）张或枚以上，对社会公众付出假币或发生假币流失事件，媒体发布的涉及本单位的假币信息等。

A. 10；2

B. 20；2

C. 10；1

D. 20；10

点击查看答案

人民检察院、公安机关、国家安全机关要求提供电子版查询结果的，银行业金融机构应当在采取必要加密措施的基础上提供，必要时可予以标注和说明。

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()和()是办理支付结算的工具。

A. 票据

B. 结算凭证

C. 支票

D. 进账单

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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起（）个工作日内，出具《货币真伪鉴定书》。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

金融机构和特定非金融机构对客户是否属于联合国案例决议名单范围存在疑问的，应当向（）申请协助核实。

A. 外交部

B. 中国人民银行

C. 中国银保监会

D. 公安机关

点击查看答案

中国人民银行南京分行及其分支机构的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责，或者泄露工作秘密、商业秘密的，依法给予（）

A. 行政处罚

B. 行政处分

C. 刑事处罚

D. 刑事处分

点击查看答案

对于出票日期大写不规范的票据，银行可以受理，但由此造成的损失，由出票人自行承担。

点击查看答案

特殊时点报备是指在()等特殊时间节点，各法人农商行须提前5个工作日主动报送清算备付金账户日终预估数值。

A. 月末

B. 国家法定节假日

C. 商家消费日

D. 季末

点击查看答案

农商行应当建立账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

A. 每月

B. 实时

C. 每半年

D. 每季度

点击查看答案

支票的出票人可以为个人。

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