在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A. 1000

B. 2000

C. 3000

D. 5000

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

A. 综合柜员、大堂经理

B. 大堂经理、综合柜员

C. 现金柜员、综合柜员

D. 综合柜员、现金柜员

A. 两 100

B. 两年 50

C. 三 100

D. 三 50

A. 机关

B. 部队

C. 自然人

D. 其他组织

E. 团体

A. 一名成员

B. 两名成员

C. 三名成员

D. 所有成员

A. 回购式贴现已赎回截止日

B. 回购式贴现已逾赎回截止日

C. 回购式贴现已至赎回截止日

D. 回购赎回日止

A. 定日付款

B. 出票后定期付款

C. 见票即付

D. 见票后定期付款