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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

柜台收入的整捆现金，不需整点即可对外付出。

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银联跨行面对面交易中，签购单是防止持卡人拒绝清算的最关键凭证

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

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下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）。

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银行机构通过人民币银行结算账户管理系统链接到联网核查系统进行的联网核查方式是（）方式。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

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汇票上未记载付款日期的，为（）。

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线上差错处理方式包括调账、查询查复和自由短信等，调账分为()和()。

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见票即付的汇票（）提示承兑。

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农信银差错系统可用于处理如下业务类型差错：()

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银行履职测评文件试题汇总

有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的，金融机构不予办理并应当说明情况。

答案：A

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柜台收入的整捆现金，不需整点即可对外付出。

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银联跨行面对面交易中，签购单是防止持卡人拒绝清算的最关键凭证

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

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下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织（）。

A. 亚太反洗钱小组（APG）

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C. 巴塞尔银行监管委员会

D. 金融行动特别工作组

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银行机构通过人民币银行结算账户管理系统链接到联网核查系统进行的联网核查方式是（）方式。

A. 接口

B. 链接

C. 直接登录

D. 联网

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

A. 100,30

B. 50,10

C. 20,5

D. 80,20

点击查看答案

汇票上未记载付款日期的，为（）。

A. 见票即付

B. 见票后定期付款

C. 定日付款

D. 出票后定期付款

点击查看答案

线上差错处理方式包括调账、查询查复和自由短信等，调账分为()和()。

A. 借记调整

B. 贷记调整

C. 卡调整

D. 短信调整

点击查看答案

见票即付的汇票（）提示承兑。

A. 必须

B. 可以

C. 无需

D. 看情况

点击查看答案

农信银差错系统可用于处理如下业务类型差错：()

A. 个人账户通存、个人账户通兑业务

B. 消费及相关业务

C. 预授权完成及相关业务

D. 协议付款业务

E. 无

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