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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票既能用于转账，也能支取现金。

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经查明冻结财产确实与案件无关的，有权机关应及时解除冻结，并书面通知被冻结财产的所有人，因此对被冻结财产的单位或者个人造成损失的，银行业金融机构不承担法律责任，但因银行业金融机构自身操作失误或设备故障造成被冻结财产的单位或者个人损失的除外。

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圆鼎贷记单位公务卡业务，同一单位的多张单位公务卡共享单位账户信用总额度，总额度上限原则上不超过（）万元（财政预算单位账户信用总额度超过该金额的须提供单位主管部门的核准件）。

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见票即付的汇票无需提示承兑。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额200万元，保证金160万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元。

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特定自然人客户包括：（）

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付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的（），并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。

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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（）。

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投融资性同业银行结算账户原则上可由存款银行（）自行开立。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），下面有关受益所有人的说法错误的是：（）

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银行履职测评文件试题汇总

转账结算凭证在经济往来中，具有同现金相同的支付能力。

答案：A

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在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票既能用于转账，也能支取现金。

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A. 10

B. 30

C. 50

D. 100

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见票即付的汇票无需提示承兑。

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客户签发的银行承兑汇票，票面金额200万元，保证金160万元，银行应向客户收取的承兑手续费为（）元。

A. 480

B. 600

C. 800

D. 1000

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特定自然人客户包括：（）

A. 外国政要

B. 外国政要子女

C. 国际组织的高级管理人员及其配偶

D. 外国政要、国际组织的高级管理人员以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人

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付款人及其代理付款人付款时，应当审查汇票背书的（），并审查提示付款人的合法身份证明或者有效证件。

A. 合法

B. 合规

C. 真实

D. 连续

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A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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投融资性同业银行结算账户原则上可由存款银行（）自行开立。

A. 二级法人

B. 一级法人

C. 一级分行

D. 二级分行

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），下面有关受益所有人的说法错误的是：（）

A. 受益所有人为掌握控制权或者获取受益的自然人

B. 义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

C. 一个非自然人客户的受益所有人只有一名自然人

D. 受益所有人的判定标准为直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

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