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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前三天向人民银行预先约定存取人民币计划。

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性

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柜员操作失误导致个人账户通存通兑交易出现差错时，应在()使用存款冲销、补正交易对错账进行处理。

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银行本票的提示付款期限自出票日起不得超过（）。

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.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元。

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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本票自出票日起（）内向付款人提示付款。

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在加强反洗钱客户身份识别时，义务机构应当登记客户受益所有人信息包括：（）

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凡出入库的现金必须由主管审核，保证账款相符。（）

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银行汇票的实际结算金额超出出票金额的，银行应按出票金额办理结算。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，开户初期原则上可以配发单位结算卡，或启用单位结算卡相关支付功能。

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开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前三天向人民银行预先约定存取人民币计划。

答案：B

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的有效性

点击查看答案

柜员操作失误导致个人账户通存通兑交易出现差错时，应在()使用存款冲销、补正交易对错账进行处理。

A. 交易日日切时点前

B. 交易日日切时点后

C. 次日

D. 一周内

点击查看答案

银行本票的提示付款期限自出票日起不得超过（）。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

点击查看答案

.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为（）元。

A. 5000元

B. 10000元

C. 20000元

D. 200000元

点击查看答案

对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

点击查看答案

本票自出票日起（）内向付款人提示付款。

A. 20日

B. 1个月

C. 2个月

D. 3个月

点击查看答案

在加强反洗钱客户身份识别时，义务机构应当登记客户受益所有人信息包括：（）

A. 姓名

B. 性别

C. 地址

D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

点击查看答案

凡出入库的现金必须由主管审核，保证账款相符。（）

点击查看答案

银行汇票的实际结算金额超出出票金额的，银行应按出票金额办理结算。

点击查看答案

根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，开户初期原则上可以配发单位结算卡，或启用单位结算卡相关支付功能。

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