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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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网点通过综合业务系统收到他行退回申请，经查确认被申请退回的款项已完成挂账处理，则无需对该退回申请进行应答

答案：B

银行履职测评文件试题汇总
总行业务库的现金清分整点工作由现金管理中心现金清分员负责，实行清分外包的由外包服务公司负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-02d3-c06b-6062084f9e00.html
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互联网企业需加强对通过互联网买卖（）行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-f571-c06b-6062084f9e00.html
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柜台收入的整捆现金，不需整点即可对外付出。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-5849-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构对（）进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-e2c7-c06b-6062084f9e00.html
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不得仅以小微企业（ ）户籍所在地为异地等理由拒绝开户.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-ae08-c06b-6062084f9e00.html
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受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由金融机构自行制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-8a48-c06b-6062084f9e00.html
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开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-f054-c06b-6062084f9e00.html
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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要以市场为导向，在明确告知简易开户相关管理事项的前提下，在尊重小微企业简易开户意愿、自愿选择的基础上，快速开立功能相对全面的基本存款账户，尽可能满足小微企业开户需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-6283-c06b-6062084f9e00.html
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电子商业汇票系统的系统参与者证书管理员的证书密码可以只设置为数字。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-7c76-c06b-6062084f9e00.html
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在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式，并由犯罪嫌疑人注明到案时间和（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-f095-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
(
判断题
)
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银行履职测评文件试题汇总

网点通过综合业务系统收到他行退回申请，经查确认被申请退回的款项已完成挂账处理，则无需对该退回申请进行应答

答案：B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
总行业务库的现金清分整点工作由现金管理中心现金清分员负责，实行清分外包的由外包服务公司负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-02d3-c06b-6062084f9e00.html
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互联网企业需加强对通过互联网买卖（）行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送公安机关。

A. 个人信息

B. 电话卡

C. 银行账户

D. 支付账户

E. 收款码

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柜台收入的整捆现金，不需整点即可对外付出。
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金融机构对（）进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易和可疑交易报告

D. 反洗钱交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-e2c7-c06b-6062084f9e00.html
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不得仅以小微企业（ ）户籍所在地为异地等理由拒绝开户.

A. 法定代表人或负责人

B. 最终受益人

C. 高级管理人

D. 财务人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-ae08-c06b-6062084f9e00.html
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受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法，由金融机构自行制定。
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开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。
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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，试点银行要以市场为导向，在明确告知简易开户相关管理事项的前提下，在尊重小微企业简易开户意愿、自愿选择的基础上，快速开立功能相对全面的基本存款账户，尽可能满足小微企业开户需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-6283-c06b-6062084f9e00.html
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电子商业汇票系统的系统参与者证书管理员的证书密码可以只设置为数字。
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在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式，并由犯罪嫌疑人注明到案时间和（）。

A. 家庭地址

B. 联系电话

C. 年龄

D. 传唤结束时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-f095-c06b-6062084f9e00.html
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