自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 冻结前通知涉恐组织及人员

A. 风险提示

B. 会议通报

C. 官网发布

D. 行业预警

A. 按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限

B. 强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。

C. 对于严重违法失信企业或经核实单位注册地址不存在、虚构经营场所的单位，不得为其开户。

A. 中国人民银行ACS

B. 综合业务系统

C. 现代化支付系统

A. 3,5

B. 3,9

C. 5,9

D. 5,10

A. 政策性银行

B. 国有独资商业银行

C. 股份制商业银行

D. 外资银行

A. 50元、20元

B. 20元、10元

C. 10元、5元

D. 5元、1元

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

E. 绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户等

A. 连续两个对账周期对账失败的账户

B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C. 未经银行主动营销开立并立即收付大额款项的存款账户

D. 长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户