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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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对于已拒绝或已撤销的代收付业务,付款行已经完成扣款处理的,应当日至迟次日将相关款项退还至付款人账户。

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c631-c06b-6062084f9e00.html
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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-85df-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包括:()
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不设立现金高柜的网点类型是( )
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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-da08-c06b-6062084f9e00.html
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以下( )防伪措施是在纸张抄造过程中实现的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-1db6-c06b-6062084f9e00.html
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任何时间()将业务库房钥匙带出行外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-23ed-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构应具备特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-67bd-c06b-6062084f9e00.html
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存款人申请开立单位银行结算账户时法人授权他人办理的,需提供的开户资料有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-14f8-c06b-6062084f9e00.html
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对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当()独立开展至少一次现场巡检
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-46cb-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
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判断题
)
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银行履职测评文件试题汇总

对于已拒绝或已撤销的代收付业务,付款行已经完成扣款处理的,应当日至迟次日将相关款项退还至付款人账户。

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户(),核实客户交易动机。

A. 交易途径

B. 交易流程

C. 交易目的

D. 交易金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c631-c06b-6062084f9e00.html
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银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。
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义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包括:()

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关

C. 人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位

D. 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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不设立现金高柜的网点类型是( )

A. 旗舰型

B. 综合型

C. 零售型

D. 混合型

E. 智能型

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对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-da08-c06b-6062084f9e00.html
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以下( )防伪措施是在纸张抄造过程中实现的。

A. 手工雕刻头像

B. 水印

C. 荧光安全线

D. 磁性号码

E. 特种安全纤维

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-1db6-c06b-6062084f9e00.html
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任何时间()将业务库房钥匙带出行外。

A. 不得

B. 必须

C. 可以

D. 以上均不对

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收单机构应具备特约商户黑名单管理制度,明确黑名单纳入与移出条件、惩罚措施等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-67bd-c06b-6062084f9e00.html
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存款人申请开立单位银行结算账户时法人授权他人办理的,需提供的开户资料有:

A. 法人身份证

B. 代理人身份证

C. 法人出具的授权书

D. 出具相应的证明文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-14f8-c06b-6062084f9e00.html
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对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当()独立开展至少一次现场巡检

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-46cb-c06b-6062084f9e00.html
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