答案：B
A. 行名
B. 行号
C. 编号
D. 保管人
A. 7天
B. 15天
C. 30天
D. 60天
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 储蓄银行账户
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
A. 上市公司高管
B. 外国政要
C. 机关负责人
D. 公务员
A. 《江苏省农村商业银行系统违规行为记分管理指引（试行）》
B. 《江苏省农村商业银行系统运营风险监督管理办理》
C. 《江苏省农村商业银行员工行为管理办法》
A. 通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
B. 到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
C. 电话核实
D. 视频对话核实
A. 及时
B. 实时
C. 汇总
