答案：A
答案：A
A. 自然人客户的证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位
B. 自然人客户的姓名、证件号码、性别、国籍等
C. 客户使用金融服务的次数和类型、使用金融服务的地点、单次金融服务交易金额
D. 代理人信息、联系方式等
A. 汇兑分为信汇和电汇两种
B. 汇兑每笔金额起点为1万元
C. 汇兑适用于单位和个人各种款项的结算
D. 汇兑是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式
A. 按照晨会流程开展仪容仪表自查、柜面服务流程演练、明确当日工作目标。
B. 开展凭条与耗材自查，检查凭条、耗材种类和数量，是否满足当日营业需求。
C. 督查大堂经理做好营业前巡查，保证叫号机、LED屏幕、回单机、自助设备、便民设施等正常运转，填单台各类凭条摆放整齐、数量充足，满足当日营业需求。
D. 确认押运人员身份，与押运人员在营业间内监控下办理交接手续。接送箱包需三人及以上，款箱应全天放置在监控覆盖范围内。
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
A. 合法性
B. 合规性
C. 真实性
D. 要式性
A. 2009年03月01日
B. 2009年02月28日
C. 2009年02月27日
D. 2009年03月02日
A. 运管部负责人
B. 安保部负责人
C. 分管行长
D. 总行行长
A. 出票金额
B. 实际结算金额
C. 不超过出票金额的实际结算金额
D. 申请人申请书上的金额
A. 接口
B. 链接
C. 直接登录
D. 联网
