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银行履职测评文件试题汇总
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公安机关办理刑事案件,应当向()提请批准逮捕、移送审查起诉。

A、 同级人民检察院

B、 同级人民法院

C、 省级以上人民检察院

D、 省级以上人民法院

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
已清分完的成把(捆)现金,经办员在腰条及封签上的()处签章确认,复核员在封签上的()处签章确认
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-3b1f-c06b-6062084f9e00.html
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现有一张出票日为2015年4月10日的见票后定期付款的汇票,汇票上记载A为出票人,B为收款人,票载金额30万元。付款人为A的开户银行某市工行。B拿到A交付的汇票后背书转让给了C,C转让给D,D转让给E,E转让给了F。F因与D发生了买卖关系,又将此汇票转让给D,所以此汇票的最后持票人是D。此汇票应当在()前向付款银行提示承兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-eda4-c06b-6062084f9e00.html
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申请发行信用卡的银行、非银行金融机构,必须具备下列条件().
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甲受乙的欺诈,以乙为收款人,开出一张面额为50万元的形式要件具备的汇票;乙为支付贷款,将汇票背书给丙。如果丙将汇票背书给丁但没有签章,丁取得汇票后又背书给戊。此时汇票上的债务人为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-e9de-c06b-6062084f9e00.html
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下列( )单位无权同时对存款人银行结算账户进行查询、冻结、扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-e9af-c06b-6062084f9e00.html
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重要空白凭证由( )购买。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-5565-c06b-6062084f9e00.html
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预警信息按生成时效可分为()预警信息和()预警信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-eda8-c06b-6062084f9e00.html
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对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-2c7b-c06b-6062084f9e00.html
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有权机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当,不得超出涉案金额范围冻结款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-d7eb-c06b-6062084f9e00.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取一般标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-7a9f-c06b-6062084f9e00.html
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

公安机关办理刑事案件,应当向()提请批准逮捕、移送审查起诉。

A、 同级人民检察院

B、 同级人民法院

C、 省级以上人民检察院

D、 省级以上人民法院

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
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已清分完的成把(捆)现金,经办员在腰条及封签上的()处签章确认,复核员在封签上的()处签章确认

A. 复点员、检查员

B. 检查员、复点员

C. 复点员、复点员

D. 检查员、检查员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-3b1f-c06b-6062084f9e00.html
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现有一张出票日为2015年4月10日的见票后定期付款的汇票,汇票上记载A为出票人,B为收款人,票载金额30万元。付款人为A的开户银行某市工行。B拿到A交付的汇票后背书转让给了C,C转让给D,D转让给E,E转让给了F。F因与D发生了买卖关系,又将此汇票转让给D,所以此汇票的最后持票人是D。此汇票应当在()前向付款银行提示承兑。

A. 2015年05月10日

B. 2015年06月10日

C. 2015年07月10日

D. 2015年10月10日

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申请发行信用卡的银行、非银行金融机构,必须具备下列条件().

A. 符合中国人民银行颁布的商业银行资产负债比例监控指标

B. 相应的管理机构,合格的管理人员和技术人员

C. 健全的管理制度和安全制度

D. 必要的电信设备和营业场所

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甲受乙的欺诈,以乙为收款人,开出一张面额为50万元的形式要件具备的汇票;乙为支付贷款,将汇票背书给丙。如果丙将汇票背书给丁但没有签章,丁取得汇票后又背书给戊。此时汇票上的债务人为()。

A. 甲、乙、丙

B. 甲、乙、丁

C. 乙、丙、丁

D. 甲、丙、丁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-e9de-c06b-6062084f9e00.html
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下列( )单位无权同时对存款人银行结算账户进行查询、冻结、扣划。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 人民检察院

D. 海关

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重要空白凭证由( )购买。

A. 柜员

B. 客户经理

C. 行长

D. 客户

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预警信息按生成时效可分为()预警信息和()预警信息

A. T+0

B. T+1

C. T+2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-eda8-c06b-6062084f9e00.html
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对()产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求

A. 新产品

B. 新业务

C. 新技术

D. 新渠道

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有权机关冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当,不得超出涉案金额范围冻结款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-d7eb-c06b-6062084f9e00.html
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对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取一般标准判定其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-7a9f-c06b-6062084f9e00.html
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