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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）名以上办案人员持有效证件到银行业金融机构现场办理。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

收单机构不得发展以下商户。

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票面出现一处涂写，其涂写面积大于（）mm²的为不宜流通人民币。

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有权机关需要跨地区办理查询、冻结的，可以持协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产（），与协作地县级以上有权机关联系，由协助地有权机关协助执行。

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

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《票据法》中关于票据权利的叙述，见票即付的票据权利的最长期限是自出票日起（）。

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被强制退出电子商业汇票系统的系统参与者，自退出之日起（）内不得申请加入电子商业汇票系统。

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银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

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未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

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出票人签发空头支票、签发与其预留签章不符的支票或签发支付密码错误支票的，中国人民银行将按有关法律规章给予行政处罚，并纳入“黑名单”管理。

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冠字号码记录、存储的信息保存时间为（）个月以上。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时，应当由（）名以上办案人员持有效证件到银行业金融机构现场办理。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

答案：B

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收单机构不得发展以下商户。

A. 非法设立的

B. 从事非法经营活动的

C. 无实际经营背景、“空壳”电子商城、虚假购物网站等虚假商户

D. 被列入有关不良信息共享系统的

点击查看答案

票面出现一处涂写，其涂写面积大于（）mm²的为不宜流通人民币。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

点击查看答案

有权机关需要跨地区办理查询、冻结的，可以持协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产（），与协作地县级以上有权机关联系，由协助地有权机关协助执行。

A. 法律文书

B. 有效的本人工作证或人民警察证

C. 有效身份证

D. 办案协作函

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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上(含)的境内款项划转，金融机构应当报送大额交易报告。

A. 100,30

B. 50,10

C. 20,5

D. 80,20

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《票据法》中关于票据权利的叙述，见票即付的票据权利的最长期限是自出票日起（）。

A. 三个月

B. 六个月

C. 一年

D. 两年

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被强制退出电子商业汇票系统的系统参与者，自退出之日起（）内不得申请加入电子商业汇票系统。

A. 4年

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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银行、支付机构、公安机关将可疑账户信息通过“可疑账户信息统计报文”发送到管理平台。

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未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

点击查看答案

出票人签发空头支票、签发与其预留签章不符的支票或签发支付密码错误支票的，中国人民银行将按有关法律规章给予行政处罚，并纳入“黑名单”管理。

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冠字号码记录、存储的信息保存时间为（）个月以上。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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