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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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对被判处拘役的罪犯，由（）执行。

A、看守所

B、未成年犯管教所

C、人民法院

D、公安机关

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

出票人签发空头支票，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额（）处以不低于（）罚款.

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各银联入网机构可自主查询交易详情的实效为（），超过查询实效交易信息只可通过银联司法查询渠道获取

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电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

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建立国家层面的（）风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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营业网点在为开户单位办理从单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项业务单笔超过（）万元人民币时，应审核付款用途是否注明，并加强业务监督管理。

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）%以上，或票幅宽边与标准规格相差（）%以上的为不宜流通人民币。

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建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作

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对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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甲企业于2015年8月5日（星期三）到工商局注销了营业执照，8月13日到其开户银行要求办理转出一笔欠款，银行工作人员（）。

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执行逮捕时，必须出示逮捕证，并责令被逮捕人在逮捕证上签名、捺指印，拒绝签名、捺指印的，侦查人员应当注明。逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。

题目内容

(

单选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

对被判处拘役的罪犯，由（）执行。

A、看守所

B、未成年犯管教所

C、人民法院

D、公安机关

答案：A

相关题目

出票人签发空头支票，支付密码错误的支票，银行应予以退票，并按票面金额（）处以不低于（）罚款.

A. 万分之五，1000元

B. 百分之五，1000元

C. 千分之五，1000元

D. 万分之五，10000元

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各银联入网机构可自主查询交易详情的实效为（），超过查询实效交易信息只可通过银联司法查询渠道获取

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 五年

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电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

A. 出票

B. 承兑

C. 背书

D. 保证

E. 无

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A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反逃税

D. 洗钱和恐怖融资

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A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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人民币纸币形状、尺寸发生变化，票幅长边与标准规格相差（）%以上，或票幅宽边与标准规格相差（）%以上的为不宜流通人民币。

A. 2,2

B. 4,4

C. 2,4

D. 4,2

点击查看答案

对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

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甲企业于2015年8月5日（星期三）到工商局注销了营业执照，8月13日到其开户银行要求办理转出一笔欠款，银行工作人员（）。

A. 有权停止办理

B. 可以办理

C. 经授权后办理

D. 请示领导后办理

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