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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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被封存犯罪记录的未成年人,如果发现漏罪,合并被判处()年有期徒刑以上刑罚的,应当对其犯罪记录解除封存。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 10

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
()营业前巡视营业大厅及在行自助服务区的卫生状况,确保营业环境整洁美观、营业厅客户进出通道畅通;及时打开厅堂内所有机具设备,检查各类电子机具运转情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-3f05-c06b-6062084f9e00.html
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取消企业银行账户许可后,银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“( )”中标注“取消开户许可证核发”字样。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-a34a-c06b-6062084f9e00.html
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严格审核特约商户资质,规范受理终端管理。取得资质的单位和个人才可以在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-903d-c06b-6062084f9e00.html
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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户()支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-54c0-c06b-6062084f9e00.html
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以下属于运营主管岗位职责的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-6acb-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构无法现场办理协助查询信息,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-deae-c06b-6062084f9e00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-07a1-c06b-6062084f9e00.html
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清分中心设立业务主管一人,清分员()人以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-7666-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当对下列()人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-ef2b-c06b-6062084f9e00.html
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自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-796c-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
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单选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

被封存犯罪记录的未成年人,如果发现漏罪,合并被判处()年有期徒刑以上刑罚的,应当对其犯罪记录解除封存。

A、 3

B、 5

C、 7

D、 10

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
()营业前巡视营业大厅及在行自助服务区的卫生状况,确保营业环境整洁美观、营业厅客户进出通道畅通;及时打开厅堂内所有机具设备,检查各类电子机具运转情况。

A. 大堂经理

B. 会计主管

C. 综合柜员

D. 现金柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-3f05-c06b-6062084f9e00.html
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取消企业银行账户许可后,银行完成企业基本存款账户信息备案后,账户管理系统生成基本存款账户编号,并在企业基本信息“( )”中标注“取消开户许可证核发”字样。

A. 证件号码

B. 地址

C. 经营范围

D. 法人或单位负责人姓名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-a34a-c06b-6062084f9e00.html
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严格审核特约商户资质,规范受理终端管理。取得资质的单位和个人才可以在网上买卖POS机(包括MPOS)、刷卡器等受理终端。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-903d-c06b-6062084f9e00.html
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存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过哪个账户()支取。

A. 一般存款账户

B. 临时存款账户

C. 专用存款账户

D. 基本存款账户

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以下属于运营主管岗位职责的是( )

A. 按照有关法律法规和制度规定,对网点柜面业务运作过程进行监督,保证柜面业务合法合规操作,保证信息和档案的真实性和完整性。

B. 制定和实施网点运营工作计划,合理调配柜面人员劳动分工,正确、高效地组织开展柜面工作,协助上级部门开展运营工作,积极配合所在网点负责人及相关部门进行经营管理工作。

C. 评价网点柜面人员的运营工作质量与服务情况。

D. 处理日常工作中重要、特殊、疑难问题和相关业务投诉,严格按照相关规定审批处理柜面业务重要事项和特殊业务,及时协调解决疑难问题。

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金融机构无法现场办理协助查询信息,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在( )个工作日以内反馈。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-deae-c06b-6062084f9e00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-07a1-c06b-6062084f9e00.html
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清分中心设立业务主管一人,清分员()人以上。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-7666-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当对下列()人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D. 美国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

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自( )起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。

A. 2016年01月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年01月01日

D. 2017年12月01日

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