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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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金融机构协助人民法院查询的被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息,( )作为执行线索、拒不履行生效法律文书的证据或者结案依据使用。

A、 可以

B、 不可以

C、 应当

D、 不应当

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对。核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起 ( )小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-5b4f-c06b-6062084f9e00.html
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连续两次入选疑似违约名单的商户可直接纳入黑名单,后经排查确认确实无风险的,可视情况移出黑名单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-342d-c06b-6062084f9e00.html
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到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-fd30-c06b-6062084f9e00.html
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交易查询及追索规定。合约终止后12个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-5f98-c06b-6062084f9e00.html
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对开户之日起()个月内无交易记录的账户应当(),向个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-848d-c06b-6062084f9e00.html
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《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-5ae7-c06b-6062084f9e00.html
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上海票据交易所负责建立的注册中心(RA)业务受理时间可以是非国家法定工作时间。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-7e3e-c06b-6062084f9e00.html
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他行持卡人反映通过本行机具取款未吐钞但已扣款,网点确认机具长款,查询银联流水发现两条流水,报文类型分别为“0200”“0420”,网点应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-8377-c06b-6062084f9e00.html
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银联跨行面对面交易中,签购单是防止持卡人拒绝清算的最关键凭证
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-4a4f-c06b-6062084f9e00.html
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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错,并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-448c-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

金融机构协助人民法院查询的被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息,( )作为执行线索、拒不履行生效法律文书的证据或者结案依据使用。

A、 可以

B、 不可以

C、 应当

D、 不应当

答案:A

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相关题目
止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对。核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起 ( )小时。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-5b4f-c06b-6062084f9e00.html
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连续两次入选疑似违约名单的商户可直接纳入黑名单,后经排查确认确实无风险的,可视情况移出黑名单。
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到2020年,初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险
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对开户之日起()个月内无交易记录的账户应当(),向个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 3,暂停其非柜面业务

B. 6,暂停其非柜面业务

C. 3,封存

D. 6,封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-848d-c06b-6062084f9e00.html
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《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方面的规定有()。

A. 规定了有关人员对公民和组织的信息保密义务

B. 严格规定了进行行政调查的审批权限和程序

C. 严格限定了临时冻结措施的条件和期限

D. 规定了有关机关未依法履行职责、侵犯公民、组织合法权益的行为法律责任

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上海票据交易所负责建立的注册中心(RA)业务受理时间可以是非国家法定工作时间。
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他行持卡人反映通过本行机具取款未吐钞但已扣款,网点确认机具长款,查询银联流水发现两条流水,报文类型分别为“0200”“0420”,网点应()

A. 对“0200”流水进行长款处理

B. 对“0420”流水进行长款处理

C. 将现金退还持卡人

D. 告知持卡人款项将退回持卡人账并重新查找差错卡号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-8377-c06b-6062084f9e00.html
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银联跨行面对面交易中,签购单是防止持卡人拒绝清算的最关键凭证
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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错,并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-448c-c06b-6062084f9e00.html
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