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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以( )为限。

A、 两次

B、 三次

C、 五次

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
库房门必须使用指纹或人脸识别等生物识别技术,且配备至少()组密、钥才能开启。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-242d-c06b-6062084f9e00.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-1718-c06b-6062084f9e00.html
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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),义务机构应当( )受益所有人信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0458-c06b-6062084f9e00.html
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受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法,由金融机构自行制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-8a48-c06b-6062084f9e00.html
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协助冻结财产法律文书应当明确( )要素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-6bbf-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-e1ad-c06b-6062084f9e00.html
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储蓄存折(活期一本通)和卡中可存入人民币、外币存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-acee-c06b-6062084f9e00.html
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在侦查阶段发现有应当排除的证据的,经县级以上公安机关负责人批准,应当依法予以排除,不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-1109-c06b-6062084f9e00.html
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企业银行结算账户,自正式开立之日即可办理收付款业务。非企业类银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-6d82-c06b-6062084f9e00.html
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汇票的保证不得附有条件,附有条件的,是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-5daf-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
单选题
)
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银行履职测评文件试题汇总

公安机关可根据办案需要对同一账户再次止付,但止付次数以( )为限。

A、 两次

B、 三次

C、 五次

答案:A

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
库房门必须使用指纹或人脸识别等生物识别技术,且配备至少()组密、钥才能开启。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-242d-c06b-6062084f9e00.html
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存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行出具下列证明文件:

A. 中国居民,应出具居民身份证或临时身份证

B. 香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民,应出具台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件

D. 中国人民解放军军人,应出具军人身份证件

E. 外国公民,应出具护照

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号),义务机构应当( )受益所有人信息

A. 询问

B. 咨询

C. 核对

D. 核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0458-c06b-6062084f9e00.html
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受益所有人信息登记、查询、使用及保密办法,由金融机构自行制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-8a48-c06b-6062084f9e00.html
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协助冻结财产法律文书应当明确( )要素

A. 冻结账户名称

B. 冻结账号

C. 冻结数额

D. 冻结期限

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金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-e1ad-c06b-6062084f9e00.html
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储蓄存折(活期一本通)和卡中可存入人民币、外币存款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-acee-c06b-6062084f9e00.html
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在侦查阶段发现有应当排除的证据的,经县级以上公安机关负责人批准,应当依法予以排除,不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-1109-c06b-6062084f9e00.html
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企业银行结算账户,自正式开立之日即可办理收付款业务。非企业类银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务

A. 3个工作日,3个工作日

B. 正式开立之日,3日

C. 正式开立之日,3个工作日

D. 3日,3日

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汇票的保证不得附有条件,附有条件的,是()。

A. 该保证无效

B. 视为未保证

C. 不影响对汇票的保证责任

D. 保证人对所附条件承担责任

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