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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

题目内容

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多选题

)

协助冻结财产法律文书应当明确（）要素

A、冻结账户名称

B、冻结账号

C、冻结数额

D、冻结期限

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

小额支付系统处理支付业务是（）。

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运营管理部不定期组织对全辖柜员尾箱进行抽查，每（）至少对所有应用网点循环检查一次。

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优化企业开户的基本原则是什么？

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的票据原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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农信银支付清算系统按“日切开始”至“日切结束”的顺序进行日切处理，“日切开始”阶段，成员机构仍能对上一工作日未应答的交易进行应答处理

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被封存犯罪记录的未成年人，如果发现漏罪，合并被判处（）年有期徒刑以上刑罚的，应当对其犯罪记录解除封存。

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（）可查询所有票据信息。

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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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下列哪项不属于诈骗行为（）

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2015年8月20日A农商行为客户签发了一张现金银行汇票，注明代理付款行为B农商行，收款人在8月25日丢失了该现金银行汇票，下列说法正确的是（）

题目内容

(

多选题

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银行履职测评文件试题汇总

协助冻结财产法律文书应当明确（）要素

A、冻结账户名称

B、冻结账号

C、冻结数额

D、冻结期限

答案：ABCD

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小额支付系统处理支付业务是（）。

A. 逐笔

B. 分时

C. 批量

D. 分日

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运营管理部不定期组织对全辖柜员尾箱进行抽查，每（）至少对所有应用网点循环检查一次。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 周

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优化企业开户的基本原则是什么？

A. 了解你的客户

B. 综合施策

C. 注重失效

D. 增强金融服务

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者不一致的票据原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

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农信银支付清算系统按“日切开始”至“日切结束”的顺序进行日切处理，“日切开始”阶段，成员机构仍能对上一工作日未应答的交易进行应答处理

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被封存犯罪记录的未成年人，如果发现漏罪，合并被判处（）年有期徒刑以上刑罚的，应当对其犯罪记录解除封存。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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（）可查询所有票据信息。

A. 被追索人

B. 持票人

C. 申请人

D. 出票人

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A. 2016年01月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年01月01日

D. 2017年12月01日

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下列哪项不属于诈骗行为（）

A. 以非法占有公私财务为目的

B. 虚构事实或隐瞒真相的方法

C. 骗取款额较大的公私采取

D. 用非法手段窃取公私财务

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2015年8月20日A农商行为客户签发了一张现金银行汇票，注明代理付款行为B农商行，收款人在8月25日丢失了该现金银行汇票，下列说法正确的是（）

A. 向A农商行办理挂失

B. 向B农商行办理挂失

C. 向A农商行所在地法院办理公示催告

D. 向B农商行所在地法院办理公示催告

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