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银行履职测评文件试题汇总
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银行业金融机构协助民政部门开展申请和已获得社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作，应遵循（ ）原则。

A、 坚持及时高效

B、 坚持授权查询

C、 坚持安全保密

D、 坚持重点抽查与不定期复核相结合

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，即使银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，也不可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-8bc3-c06b-6062084f9e00.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-7fe6-c06b-6062084f9e00.html
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存款人可以开立临时户的情况有
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发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向（ ）报告。
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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-1194-c06b-6062084f9e00.html
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根据票据管理实施办法的规定，下列各项中，属于基本当事人的有（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-e778-c06b-6062084f9e00.html
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贴现和转贴现利率、期限等由贴出人与贴入人协商确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-7ab8-c06b-6062084f9e00.html
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村镇银行在省联社开立清算备付金账户，须与省联社、主发起行同时签订资金清算代理三方协议，主发起行对控股的村镇银行负有业务管理与监督指导职责。
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付款行收到实时代收付业务，应立即审核处理，并由付款行实时发出回执信息。
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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-6670-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

银行业金融机构协助民政部门开展申请和已获得社会救助家庭存款等金融资产信息查询工作，应遵循（ ）原则。

A、 坚持及时高效

B、 坚持授权查询

C、 坚持安全保密

D、 坚持重点抽查与不定期复核相结合

答案：ABCD

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相关题目
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，即使银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，也不可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-8bc3-c06b-6062084f9e00.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
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存款人可以开立临时户的情况有

A. 注册验资

B. 设立临时机构

C. 异地临时经营活动

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发现他人持有伪造、变造的人民币的，应当立即向（ ）报告。

A. 省联社

B. 人民银行

C. 公安机关

D. 人民法院

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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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根据票据管理实施办法的规定，下列各项中，属于基本当事人的有（）

A. 付款人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

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贴现和转贴现利率、期限等由贴出人与贴入人协商确定。
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村镇银行在省联社开立清算备付金账户，须与省联社、主发起行同时签订资金清算代理三方协议，主发起行对控股的村镇银行负有业务管理与监督指导职责。
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付款行收到实时代收付业务，应立即审核处理，并由付款行实时发出回执信息。
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开立基本存款账户的存款人都可以开立一般存款账户，且没有数量限制，但在基本存款账户的开户银行只能开立一个一般存款账户。
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