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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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对冻结的()等财产，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内通知金融机构等单位解除冻结，

A、存款

B、汇款

C、房产

D、股票

答案：ABD

银行履职测评文件试题汇总

协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部资金划拨到指定账户上的行为。

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同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户的处理措施是将涉及账户推送网点，持续关注账户后期电子渠道发生的金额、频率、资金来源和去向，判断交易发生设备IP地址是否可疑。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

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转账通兑误操作为转账通存。柜员依序执行存款冲销交易处理通存本金及手续费，执行补正交易借记他行账户、贷记本行账户。

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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

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背书转让的汇票，后手应当对前手背书的（）负责。

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为保证流通中人民币券别结构的合理性，商业银行可根据流通中人民币券别结构等情况自行制定小面额人民币投放计划。

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备付金账户严禁发生透支。

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在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票既能用于转账，也能支取现金。

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多选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

对冻结的()等财产，经查明确实与案件无关的，应当在3日以内通知金融机构等单位解除冻结，

A、存款

B、汇款

C、房产

D、股票

答案：ABD

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协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部资金划拨到指定账户上的行为。

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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（）个工作日

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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转账通兑误操作为转账通存。柜员依序执行存款冲销交易处理通存本金及手续费，执行补正交易借记他行账户、贷记本行账户。

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A. 2016年01月01日

B. 2016年12月01日

C. 2017年01月01日

D. 2017年12月01日

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 背书人

D. 被背书人

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背书转让的汇票，后手应当对前手背书的（）负责。

A. 合法性

B. 合规性

C. 真实性

D. 要式性

点击查看答案

为保证流通中人民币券别结构的合理性，商业银行可根据流通中人民币券别结构等情况自行制定小面额人民币投放计划。

点击查看答案

备付金账户严禁发生透支。

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在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票既能用于转账，也能支取现金。

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