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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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列入武装警察部队序列的()的犯罪案件，由公安机关管辖。

A、公安边防

B、消防

C、警卫部门人员

D、黄金部队

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

对人民检察院退回补充侦查的案件，根据不同情况，报县级以上公安机关负责人批准，分别作()处理：

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票币兑换坚持“先兑付后收款”原则。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

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自（）起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。

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下列事项中属于支票必须记载的事项是（）。

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存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用。

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根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（）

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不属于银行本票必须记载事项的是（）。

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视频监督是指通过视频调阅的方式对（）、（）、（）、（）等方面进行监督，以达到风险防范的目的。

题目内容

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银行履职测评文件试题汇总

列入武装警察部队序列的()的犯罪案件，由公安机关管辖。

A、公安边防

B、消防

C、警卫部门人员

D、黄金部队

答案：ABC

相关题目

对人民检察院退回补充侦查的案件，根据不同情况，报县级以上公安机关负责人批准，分别作()处理：

A. 原认定犯罪事实清楚，证据不够充分的，应当在补充证据后，制作补充侦查报告书，移送人民检察院审查；对无法补充的证据，应当作出说明。

B. 在补充侦查过程中，发现新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事责任的，应当重新制作起诉意见书，移送人民检察院审查。

C. 发现原认定的犯罪事实有重大变化，不应当追究刑事责任的，应当重新提出处理意见，并将处理结果通知退查的人民检察院。

D. 原认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，人民检察院退回补充侦查不当的，应当说明理由，移送人民检察院审查。

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票币兑换坚持“先兑付后收款”原则。

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A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. “了解你的客户”

B. 谁开户（卡）谁负责

C. 勤勉尽责

D. 风险为本

点击查看答案

自（）起，取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。

A. 2019年02月28日

B. 2019年02月21日

C. 2019年02月25日

D. 2019年2月29日

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下列事项中属于支票必须记载的事项是（）。

A. 表明“支票”的字样

B. 确定的金额

C. 出票日期

D. 出票人签章

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存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用。

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A. 123

B. 231

C. 321

D. 312

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不属于银行本票必须记载事项的是（）。

A. 地址

B. 确定的金额

C. 出票日期

D. 出票人签章

点击查看答案

视频监督是指通过视频调阅的方式对（）、（）、（）、（）等方面进行监督，以达到风险防范的目的。

A. 重点业务

B. 重点区域

C. 重点条线

D. 关键环节

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