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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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单选题
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对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至( )。

A、 银行业监督管理部门

B、 中国人民银行

C、 中国反洗钱监测分析中心

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
按照“一业一策”原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-48e7-c06b-6062084f9e00.html
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下列付款方式中,适用于支票的付款方式是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-6181-c06b-6062084f9e00.html
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公安机关可根据办案需要对同一账户多次止付,没有次数限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-a483-c06b-6062084f9e00.html
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下列哪项业务不能通过江苏农信个人网上银行的个人设置交易完成()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-0ae3-c06b-6062084f9e00.html
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哪些信息需实时上传农民工工资支付监控预警平台?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-b96d-c06b-6062084f9e00.html
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持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起();持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-2f8d-c06b-6062084f9e00.html
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管库员要坚持“五同”规定,即两名管库员同开库、同进库、同出库、同在库、同锁库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-19df-c06b-6062084f9e00.html
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办理个人银行账户业务应当遵循( )的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-6688-c06b-6062084f9e00.html
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在农商行开立的基本存款账户应在下列现金使用范围内办理现金收付:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-c607-c06b-6062084f9e00.html
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银行本票是()的票据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-8ca8-c06b-6062084f9e00.html
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题目内容
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至( )。

A、 银行业监督管理部门

B、 中国人民银行

C、 中国反洗钱监测分析中心

答案:C

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
按照“一业一策”原则,由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度,根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-48e7-c06b-6062084f9e00.html
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下列付款方式中,适用于支票的付款方式是()。

A. 见票即付

B. 见票后定期付款

C. 定日付款

D. 出票后定期付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-6181-c06b-6062084f9e00.html
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公安机关可根据办案需要对同一账户多次止付,没有次数限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-a483-c06b-6062084f9e00.html
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下列哪项业务不能通过江苏农信个人网上银行的个人设置交易完成()。

A. 网银密码修改

B. 账户挂失

C. 密码挂失

D. 账户限额设置

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-0ae3-c06b-6062084f9e00.html
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哪些信息需实时上传农民工工资支付监控预警平台?

A. 工程施工合同中有关专用账户和工资支付的内容及修改情况

B. 专用账户开立和撤销情况

C. 劳动合同签订情况

D. 实名制管理信息

E. 考勤表信息

F. 工资支付表信息、工资支付信息等

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持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起();持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起()。

A. 3个月;6个月

B. 6个月;3个月

C. 6个月;6个月

D. 3个月;3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-2f8d-c06b-6062084f9e00.html
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管库员要坚持“五同”规定,即两名管库员同开库、同进库、同出库、同在库、同锁库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-19df-c06b-6062084f9e00.html
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办理个人银行账户业务应当遵循( )的原则。

A. 存款自愿

B. 取款自由

C. 存款有息

D. 为存款人保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-6688-c06b-6062084f9e00.html
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在农商行开立的基本存款账户应在下列现金使用范围内办理现金收付:

A. 职工工资、各种工资性津贴;

B. 支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定颁发给个人的科学 技术、文化艺术、体育等各种奖金;

C. 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

D. 向个人收购农副产品和其他物资的价款;

E. 出差人员必须随身携带的差旅费;

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银行本票是()的票据。

A. 见票即付

B. 定日付款

C. 出票后定期付款

D. 见票后定期付款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-8ca8-c06b-6062084f9e00.html
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