A、 有权机关名称
B、 执法人员姓名和证件号码
C、 金融机构经办人员姓名
D、 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
E、 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
F、 相关法律文书名称及文号
G、 协助结果等
答案：ABCDEFG
A、 有权机关名称
B、 执法人员姓名和证件号码
C、 金融机构经办人员姓名
D、 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
E、 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
F、 相关法律文书名称及文号
G、 协助结果等
答案：ABCDEFG
A. 出纳人员
B. 会计主管
C. 记账人员
D. 会计复核员
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 特殊的金融监管风险
D. 国家（地区）的上游犯罪状况
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 票据的金额
B. 票据的用途
C. 票据的出票日期
D. 票据的收款人名称
E. 票据的支付密码
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
A. 更新改造资金
B. 粮、棉、油收购资金
C. 金融机构存放同业资金
D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费
E. 收入汇缴资金和业务支出资金
A. 提示类
B. 监测类
C. 风险类
D. 违规类
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行分支机构
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国反洗钱监测分析中心
A. 单位
B. 个人
C. 国家机关
