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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构（）等的结果数据和电子回执。

A、查询

B、冻结

C、扣划

D、处置

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过（）审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

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涉外票据的背书、承兑、付款和保证行为，适用（）。

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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

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开户网点为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。

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银联跨行交易中，借记卡或商户结算账号状态异常将导致来账资金挂账（）

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非自然人客户出现高风险情形的，（）简化或者豁免受益所有人识别。

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收付双方办理托收承付结算，必须重合同、守信用。收款人对同一付款人发货托收累计（）次收不回货款的，收款人开户银行应暂停收款人向该付款人办理托收

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直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。可以认定为公司的受益所有人。

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根据我行规定，协助查询时发现（）时，应在查询回执上注明。

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机构声明文件应由机构授权人签署，机构授权人应为()。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

人民法院对被执行人的银行账户、银行卡、存款及其他金融资产采取查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构（）等的结果数据和电子回执。

A、查询

B、冻结

C、扣划

D、处置

答案：ABCD

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单位申请开立基本存款账户的，农商行应当通过（）审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。

A. 人民银行人民币银行结算账户管理系统

B. 省联社账户管理系统

C. 核心系统

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涉外票据的背书、承兑、付款和保证行为，适用（）。

A. 行为地法律

B. 出票地法律

C. 付款地法律

D. 保证地法律

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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

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银联跨行交易中，借记卡或商户结算账号状态异常将导致来账资金挂账（）

A. 银联

B. 省联社

C. 农商行清算中心

D. 网点

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非自然人客户出现高风险情形的，（）简化或者豁免受益所有人识别。

A. 应当

B. 可以

C. 不一定

D. 不得

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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根据我行规定，协助查询时发现（）时，应在查询回执上注明。

A. 账户为保证金账户

B. 账户内资金性质为保证金

C. 已质押给本行

D. 已质押给第三方质权人

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机构声明文件应由机构授权人签署，机构授权人应为()。

A. 机构法定代表人

B. 股东

C. 高级管理人员

D. 法定代表人授权的经办人

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