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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前，应当对案件当事人（）等基本信息进行核对，确保信息全面、准确。

A、姓名或名称

B、身份证件号码

C、统一社会信用代码或组织机构代码

答案：ABC

银行履职测评文件试题汇总

前款所述金融资产，指可以进行变价交易，并且交易价款及孳息可以存款的方式转入金融机构特定关联资金账户的各类财产。

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金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，（）扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）。

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下列有关假币收缴、鉴定管理说法不正确的是（）。

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电子商业汇票获得承兑后、出票人将电子商业汇票交付收款人前，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。

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强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

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一般情形下，网上支付跨行清算系统单笔交易金额上限为5万元

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（）是银行将款项确已收入收款人账户的凭据。

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关于“个人在票据上的签章”，以下说法正确的是：（）

题目内容

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前，应当对案件当事人（）等基本信息进行核对，确保信息全面、准确。

A、姓名或名称

B、身份证件号码

C、统一社会信用代码或组织机构代码

答案：ABC

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前款所述金融资产，指可以进行变价交易，并且交易价款及孳息可以存款的方式转入金融机构特定关联资金账户的各类财产。

点击查看答案

金融机构在接到协助冻结、扣划存款通知书后，（）扣划应当协助执行的款项用于收贷收息。

A. 可以

B. 不可以

点击查看答案

《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）。

A. 银行

B. 保险

C. 证券

D. 期货

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下列有关假币收缴、鉴定管理说法不正确的是（）。

A. 对假人民币应当面加盖“假币”字样的戳记

B. 持有人不配合收缴行为的，应立即向当地公安机关报告

C. 假币持有人对假币真伪存有异议，可在2个工作日内提出书面鉴定申请

D. 办理假币收缴业务的人员，应取得《反假货币上岗资格证书》

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电子商业汇票获得承兑后、出票人将电子商业汇票交付收款人前，保证人作出保证行为的，被保证人为（）。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 债权人

D. 持票人

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强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作

A. 重点部门

B. 重点领域

C. 重点地区

D. 重点人群

点击查看答案

一般情形下，网上支付跨行清算系统单笔交易金额上限为5万元

点击查看答案

（）是银行将款项确已收入收款人账户的凭据。

A. 汇款通知

B. 汇款回单

C. 收账通知

D. 对账单

点击查看答案

关于“个人在票据上的签章”，以下说法正确的是：（）

A. 只能是签名

B. 只能是盖章

C. 只能是签名并盖章

D. 可以是签名或盖章

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混凝土、砂浆及配合比用材料（B类）试题题库

执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前，应当对案件当事人（ ）等基本信息进行核对，确保信息全面、准确。

执行人员对被执行人采取网络执行查控措施前，应当对案件当事人（）等基本信息进行核对，确保信息全面、准确。