A、 开户时间
B、 开户行名称
C、 户名、账号、账户性质、账户状态(含已注销的账户)、余额
D、 联系电话
E、 被有权机关冻结的情况
答案:ABCDE
A、 开户时间
B、 开户行名称
C、 户名、账号、账户性质、账户状态(含已注销的账户)、余额
D、 联系电话
E、 被有权机关冻结的情况
答案:ABCDE
A. 合法性
B. 合规性
C. 真实性
D. 要式性
A. 农商行运营管理部
B. 运营管理部风险监督中心(团队)
C. 营业网点
D. 运营主管
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
A. 职工工资、各种工资性津贴;
B. 支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定颁发给个人的科学 技术、文化艺术、体育等各种奖金;
C. 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;
D. 向个人收购农副产品和其他物资的价款;
E. 出差人员必须随身携带的差旅费;
A. 分管行长按季不定期查库一次。
B. 运营管理部门负责人按季不定期查库一次。
C. .业务库主管每月不定期查库一次。
D. 以上都不正确