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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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金融机构协助冻结被执行人存款的，应当根据人民法院要求冻结的金额冻结（），并向人民法院反馈冻结账户对应的（）等信息。

A、指定账户

B、关联账户

C、应冻结金额

D、实际冻结金额

E、冻结起止时间

答案：ACDE

银行履职测评文件试题汇总

有下列情况之一的，实体印章须停用（）。

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自（）起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定账户持有人在（）前已撤销其在银行的全部账户，但在（）后在同一银行重新开立的金融账户，属于新开账户。

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当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

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运营风险监督是指事后监督中心（团队）运用运营管理相关系统，对柜面业务、智能柜员机业务进行业务监督、预警监督、对员工行为进行视频监督的过程。

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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（）。

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下列情况不能办理省辖通存通兑的是（）。

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小额支付系统集中代收付业务一经轧差即具有支付最终性。

下列关于空白重要凭证说法正确的有（）。

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银行履职测评文件试题汇总

金融机构协助冻结被执行人存款的，应当根据人民法院要求冻结的金额冻结（），并向人民法院反馈冻结账户对应的（）等信息。

A、指定账户

B、关联账户

C、应冻结金额

D、实际冻结金额

E、冻结起止时间

答案：ACDE

相关题目

有下列情况之一的，实体印章须停用（）。

A. 印章磨损严重、字迹不清

B. 名称改变、机构撤并等原因或者监管机构通知停止使用相关业务印章

C. 发现实体印章丢失、被盗、被伪造等情况

D. 其他须停用印章的情形

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A. 2016年09月01日

B. 2016年11月30日

C. 2016年12月01日

D. 2017年01月01日

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A. 2017年06月30日

B. 2017年6月30日（含）

C. 2017年07月01日

D. 2017年7月1日（含）

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

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A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

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下列情况不能办理省辖通存通兑的是（）。

A. 普通活期存折存款

B. 圆鼎卡柜台内存、取款

C. 柜台内凭密码查询活期存款账户余额

D. 储蓄存单部分提前支取

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小额支付系统集中代收付业务一经轧差即具有支付最终性。

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下列关于空白重要凭证说法正确的有（）。

A. 出售空白重要凭证时，应验明客户身份

B. 客户购买空白重要凭证时，应在收费凭证上加盖预留银行签章

C. 客户销户时，剩余空白凭证由客户处理

D. 填错的重要空白凭证，应加盖“作废”戳记后作有关科目传票的附件。

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金融机构协助冻结被执行人存款的，应当根据人民法院要求冻结的金额冻结（ ），并向人民法院反馈冻结账户对应的（ ）等信息。

金融机构协助冻结被执行人存款的，应当根据人民法院要求冻结的金额冻结（），并向人民法院反馈冻结账户对应的（）等信息。