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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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公安机关进行刑事诉讼，依法接受人民检察院的法律监督。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

现金中心主管不得兼任管库员工作；管库员可以兼任清分员工作。

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对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

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凡转入储蓄长期不动户未按户设立账页的账户，结息日不再结息，待储户来销户时一次计息。

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清算备付金（以下简称备付金）,是指农商行为保证()支付业务的正常清算，在省联社存放的清算资金。

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（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

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在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票既能用于转账，也能支取现金。

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圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时，每天预借现金取现累计金额不超过（）元，并按规定支付手续费。

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监督各类印章的使用、保管和交接情况，执行“( )”的原则

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机构声明文件应由机构授权人签署，机构授权人应为()。

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可以认定为非自然人客户受益所有人的是（）。

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公安机关进行刑事诉讼，依法接受人民检察院的法律监督。

答案：A

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现金中心主管不得兼任管库员工作；管库员可以兼任清分员工作。

点击查看答案

对于单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

凡转入储蓄长期不动户未按户设立账页的账户，结息日不再结息，待储户来销户时一次计息。

点击查看答案

清算备付金（以下简称备付金）,是指农商行为保证()支付业务的正常清算，在省联社存放的清算资金。

A. 行内转帐

B. 跨行

C. 取现

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（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

点击查看答案

在普通支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票既能用于转账，也能支取现金。

点击查看答案

圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时，每天预借现金取现累计金额不超过（）元，并按规定支付手续费。

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 没有限制

点击查看答案

监督各类印章的使用、保管和交接情况，执行“( )”的原则

A. 专人使用、专人保管、专人交接

B. 专人使用、专人负责、专人交接

C. 专人使用、专人保管、专人负责

D. 专人保管、专人负责、专人交接

点击查看答案

机构声明文件应由机构授权人签署，机构授权人应为()。

A. 机构法定代表人

B. 股东

C. 高级管理人员

D. 法定代表人授权的经办人

点击查看答案

可以认定为非自然人客户受益所有人的是（）。

A. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

B. 拥有基金超过25%权益的自然人

C. 拥有超过20%合伙权益的自然人

D. 对信托实施最终有效控制的自然人

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