答案：A
答案：A
A. 军人、武装警察身份证件
B. 户口簿
C. 居住证
D. 香港、澳门居民的港澳居民往来内地通行证
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
A. 到期日
B. 背书后
C. 有效期内
D. 背书转让
A. 商业承兑汇票
B. 银行承兑汇票
C. 即期汇票
D. 远期汇票
A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位
B. 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C. 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人
D. 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人
A. 柜员办理现金收付必须根据客户或会计主管编制的合法凭证办理，柜员不得编制其他现金收付凭证（现金缴税、代收水电费等除外）；
B. 柜员办理业务应坚持一户一清，并逐笔记录票面明细，不得同时为多个客户办理业务；
C. 柜员不得为本人办理业务；
D. 柜员不得代客户保管存折、支票、印鉴等重要物品，不得代理客户办理存取款、挂失、购买支票、更换印鉴等业务。
A. 查询
B. 调单
C. 请款
D. 退单
