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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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有权机关要求金融机构对指定账户进行续冻的,金融机构应按有权机关要求的金额对指定账户冻结的限制额度叠加,进行限额冻结,并反馈冻结账户对应的应冻结金额(要求冻结的金额)、实际冻结金额、冻结起止时间以及先前顺序冻结记录等信息。

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-e417-c06b-6062084f9e00.html
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专用账户名称为:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-5bbd-c06b-6062084f9e00.html
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对票据上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-8ed1-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构接到“银联银行卡跨行业务投诉处理表”或者客户投诉时应对商户进行实地回访,调查投诉原因,及时解决投诉问题,并于三个工作日内将涉及跨行业务投诉的处理结果反馈至省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-3833-c06b-6062084f9e00.html
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人民币管理包括:()防范利用人民币进行反动宣传;现金服务质量以及其他事项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-e930-c06b-6062084f9e00.html
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总包单位应当将专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存,至少保存至()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-61c8-c06b-6062084f9e00.html
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Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金年累计限额合计为()元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-99bf-c06b-6062084f9e00.html
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农商行运营管理部应定期对运营风险监督开展情况进行过程控制,方式包括但不限于再监督和监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-0bef-c06b-6062084f9e00.html
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现金清分整点必须()人(含)以上在场,清分整点结束后人员全部离场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-290e-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-f64f-c06b-6062084f9e00.html
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判断题
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银行履职测评文件试题汇总

有权机关要求金融机构对指定账户进行续冻的,金融机构应按有权机关要求的金额对指定账户冻结的限制额度叠加,进行限额冻结,并反馈冻结账户对应的应冻结金额(要求冻结的金额)、实际冻结金额、冻结起止时间以及先前顺序冻结记录等信息。

答案:B

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严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-e417-c06b-6062084f9e00.html
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专用账户名称为:

A. 总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

B. 总包单位名称加工程建设项目名称

C. 工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D. 总包单位名称后加“农民工工资专用账户”。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-5bbd-c06b-6062084f9e00.html
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对票据上的其他记载事项,原记载人可以更改,更改时应当由原记载人签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-8ed1-c06b-6062084f9e00.html
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收单机构接到“银联银行卡跨行业务投诉处理表”或者客户投诉时应对商户进行实地回访,调查投诉原因,及时解决投诉问题,并于三个工作日内将涉及跨行业务投诉的处理结果反馈至省联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-3833-c06b-6062084f9e00.html
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人民币管理包括:()防范利用人民币进行反动宣传;现金服务质量以及其他事项。

A. 残缺、污损人民币和停止流通人民币的兑换

B. 券别调剂

C. 假币收缴与鉴定

D. 爱护人民币和反假人民币宣传

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03a-e930-c06b-6062084f9e00.html
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总包单位应当将专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存,至少保存至()

A. 工程完工且工资全部结清后5年

B. 工程完工且工资全部结清后10年

C. 工程完工且工资全部结清后3年

D. 工程完工且工资全部结清后1年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-61c8-c06b-6062084f9e00.html
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Ⅲ类户非绑定账户转入资金、存入现金年累计限额合计为()元。

A. 20000元

B. 50000元

C. 100000元

D. 200000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-99bf-c06b-6062084f9e00.html
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农商行运营管理部应定期对运营风险监督开展情况进行过程控制,方式包括但不限于再监督和监督检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-0bef-c06b-6062084f9e00.html
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现金清分整点必须()人(含)以上在场,清分整点结束后人员全部离场。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-290e-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
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