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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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判断题

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有权机关对个人存款户不能提供账户的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户，应中止其所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）内向农商行重新核实身份的，应暂停开户人名下其他账户的非柜面业务，待重新核实身份后恢复除涉案账户外的其他账户业务。

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电子商业汇票系统运营者由（）指定和监管。

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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

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自通知发出之日起（）天内，客户仍未办理相关销户手续的，视为该客户自愿销户，将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。

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除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。

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圆鼎贷记卡主卡持卡人可以为其他具有（）或年满（）周岁的自然人申领副卡。

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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日，运行时间由中国人民银行统一规定。

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支付机构为单位开立支付账户，应当要求单位提供相关证明文件，并自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份，或者以非面对面方式通过至少两个合法安全的外部渠道对单位基本信息进行多重交叉验证。

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票据上的记载事项，下列哪些是不得更改的（）。

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判断题

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银行履职测评文件试题汇总

有权机关对个人存款户不能提供账户的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。

答案：A

相关题目

A. 3个工作日

B. 3日

C. 5日

D. 5个工作日

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电子商业汇票系统运营者由（）指定和监管。

A. 银监会

B. 银行业协会

C. 上海票交所

D. 中国人民银行

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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户（），核实客户交易动机。

A. 交易途径

B. 交易流程

C. 交易目的

D. 交易金额

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自通知发出之日起（）天内，客户仍未办理相关销户手续的，视为该客户自愿销户，将其未划转款项纳入“待处理久悬未取款项”管理。

A. 10天

B. 15天

C. 30天

D. 60天

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A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。

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圆鼎贷记卡主卡持卡人可以为其他具有（）或年满（）周岁的自然人申领副卡。

A. 完全民事行为能力；18

B. 限制民事行为能力；16

C. 无民事行为能力；18

D. 完全民事行为能力；16

解析：

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大额支付系统运行工作日为国家法定工作日，运行时间由中国人民银行统一规定。

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票据上的记载事项，下列哪些是不得更改的（）。

A. 收款人名称

B. 日期

C. 金额

D. 付款人名称

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