APP下载

首页

财会金融

银行履职测评文件试题汇总

搜索

银行履职测评文件试题汇总

题目内容

(

判断题

)

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内的转账、取现等功能.

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的非自然人的（）信息。

点击查看题目

挪用单位定期存款资金审核要点是查看业务凭证确认销户资金去向，非基本账户资金是否存在未转入基本账户；基本账户销户资金是否转入非法人或指定人员账户；是否将资金转入内部员工账户或关联账户。

点击查看题目

开户商业银行在人民银行办理人民币存取款业务时，应提前向人民银行预先约定存取人民币计划。开户商业银行上报预约月计划的准确率要在90%以上，周计划的准确率要在95%以上，日计划的准确率要求达到100%。

点击查看题目

下列关于会计人员工作交接的表述中，错误的是（）。

点击查看题目

个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证

点击查看题目

《支付结算办法》中规定的票据挂失止付通知书的有效期为（）天。

点击查看题目

农商行发现单位名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，应当及时通知单位办理变更手续。单位自通知送达之日起（）仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，农商行有权对其账户采取适当控制措施。

点击查看题目

甲企业持有中国银行签发的银行承兑汇票，票面金额60万元，票据签发日期为2015年2月6日，票据到期日期为2015年8月1日，甲企业于2015年8月5日到开户农商行办理委托收款业务，农商行2015年8月6日发出委托信件，中国银行于2015年8月10日收到委托收款信件，该票据的提示付款日期为（）。

点击查看题目

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易。单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的（）。

点击查看题目

银行汇票的出票人在票据上的签章，应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

银行履职测评文件试题汇总

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内的转账、取现等功能.

答案：B

相关题目

A. 法定代表人

B. 控制股东

C. 受益所有人

D. 实际控制人

点击查看答案

下列关于会计人员工作交接的表述中，错误的是（）。

A. 会计人员在临时离职或因其他原因暂时不能工作时，应办理会计工作交接

B. 一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人监交

C. 接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿

D. 接替人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性.真实性方面的问题而在事后发现，应由接替人员负责

点击查看答案

个人在银行柜面开立的Ⅱ、Ⅲ类户，无需绑定Ⅰ类户或者信用卡账户进行身份验证

点击查看答案

《支付结算办法》中规定的票据挂失止付通知书的有效期为（）天。

A. 7

B. 10

C. 12

D. 13

点击查看答案

A. 30天内

B. 60天内

C. 30个工作日内

D. 60个工作日日

点击查看答案

A. 2015年08月01日

B. 2015年08月05日

C. 2015年08月06日

D. 2015年08月09日

点击查看答案

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

点击查看答案

银行汇票的出票人在票据上的签章，应为经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章加其法定代表人或其授权经办人的签名或者盖章。

类似热门题库

混凝土、砂浆及配合比用材料（B类）试题题库