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银行履职测评文件试题汇总
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会计主管（ ）至少完成一次核对总、分余额的查库。

A、 每月

B、 每季

C、 每年

答案：B

银行履职测评文件试题汇总
每隔多少时间，系统将符合久悬银行账户条件的个人银行结算账户自动转入久悬管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-43cb-c06b-6062084f9e00.html
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对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c265-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-9dbf-c06b-6062084f9e00.html
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在《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》中各农商行职责（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-df9e-c06b-6062084f9e00.html
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银行汇票的实际结算金额可以更改一次，但必须由更改人签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b047-771d-c06b-6062084f9e00.html
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凡使用密码进行的非柜面交易，发卡银行均视为持卡人本人的合法交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-3265-c06b-6062084f9e00.html
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甲公司以支票方式向乙公司支付16000元货，乙公司次日提示付款时，因甲公司实有存款金额仅为10000元而遭退票。银行应对甲公司处以（）罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-bf4e-c06b-6062084f9e00.html
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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-8034-c06b-6062084f9e00.html
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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-5978-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（），并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0071-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总

会计主管（ ）至少完成一次核对总、分余额的查库。

A、 每月

B、 每季

C、 每年

答案：B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
每隔多少时间，系统将符合久悬银行账户条件的个人银行结算账户自动转入久悬管理。

A. 每月15日

B. 每月底

C. 每季度末

D. 每季度末月15日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-43cb-c06b-6062084f9e00.html
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对2018年6月30日前组织实施的反洗钱现场检查项目，要求被查银行在（ ）日内提供数据。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-c265-c06b-6062084f9e00.html
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支付机构应当健全单位客户风险评级管理制度，根据单位客户风险评级，合理设置并动态调整同一单位所有支付账户余额付款总限额。
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在《江苏省农村商业银行系统会计业务印章管理办法》中各农商行职责（）

A. 负责制定本行会计业务印章管理制度

B. 负责实体印章的刻制、保管、发放、更换、回收和销毁

C. 负责向省联系提出电子印章启用、停用、作废等申请

D. 负责辖内会计业务印章的管理进行检查监督

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银行汇票的实际结算金额可以更改一次，但必须由更改人签章。
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凡使用密码进行的非柜面交易，发卡银行均视为持卡人本人的合法交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03c-3265-c06b-6062084f9e00.html
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甲公司以支票方式向乙公司支付16000元货，乙公司次日提示付款时，因甲公司实有存款金额仅为10000元而遭退票。银行应对甲公司处以（）罚款

A. 1000

B. 800

C. 16000

D. 3200

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-bf4e-c06b-6062084f9e00.html
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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-8034-c06b-6062084f9e00.html
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自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，并载明以下语句：“本人（单位）充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施，承诺依法依规开立和使用本人（单位）账户”，由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-5978-c06b-6062084f9e00.html
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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（），并提交可疑交易报告。

A. 终止身份识别措施

B. 中止身份识别措施

C. 终止交易

D. 中止交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-0071-c06b-6062084f9e00.html
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