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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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管库员必须坚持“五同”规定，即两名管库员（）

A、同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库

B、同开库、同进库、同守库、同出库、同锁库

C、同锁库、同进库、同管库、同出库、同守库

D、同开库、同进库、同在库、同出库、同守库

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

下列证件中属于实名无效身份证件的是（）

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符合（）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

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农商行向省联社提交新电子印章申请，对申请的（）、（）和（）负责。

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信用卡恶意透支是指持卡人超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。

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已纳入黑名单的商户可自纳入之日起3个月之后申请移出黑名单，各收单机构需重新审核商户资质，符合收单机构相关移出条件的，可将其移出黑名单。

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POS机具管理主要包括POS机具的()。

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2006年6月5日，A公司向B公司开具一张金额为5万元的支票，B公司将支票背书转让给C公司。6月12日，C公司请求付款银行付款，银行以A公司账户内只有5000元为由拒绝付款。C公司遂要求B公司付款，B公司于6月15日向C公司支付了全部款项。则B公司向A公司行使再追索权的期限为（）前。

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2015年8月20日A农商行为客户签发了一张现金银行汇票，注明代理付款行为B农商行，收款人在8月25日丢失了该现金银行汇票，下列说法正确的是（）

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大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。

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根据《票据法》的规定，下列属于支票绝对应记载事项的有（）。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

管库员必须坚持“五同”规定，即两名管库员（）

A、同开库、同进库、同在库、同出库、同锁库

B、同开库、同进库、同守库、同出库、同锁库

C、同锁库、同进库、同管库、同出库、同守库

D、同开库、同进库、同在库、同出库、同守库

答案：A

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下列证件中属于实名无效身份证件的是（）

A. 居住在境内16岁以下中国公民的户口簿

B. 定居国外的中国公民的中国护照

C. 港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件

D. 年龄未满16周岁的在校学生的学生证

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符合（）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

B. 经本行核实营业执照注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 被设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位或自然人

D. 洗钱风险评级结果被确定为一般风险的单位或自然人

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农商行向省联社提交新电子印章申请，对申请的（）、（）和（）负责。

A. 完整性

B. 真实性

C. 规范性

D. 有效性

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信用卡恶意透支是指持卡人超过规定限额或规定期限，并且经发卡银行催收无效的透支行为。

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已纳入黑名单的商户可自纳入之日起3个月之后申请移出黑名单，各收单机构需重新审核商户资质，符合收单机构相关移出条件的，可将其移出黑名单。

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POS机具管理主要包括POS机具的()。

A. 购置入库、出库

B. 装机使用

C. 销户回收

D. 报废

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A. 2006年06月25日

B. 2006年08月15日

C. 2006年09月15日

D. 2006年12月05日

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2015年8月20日A农商行为客户签发了一张现金银行汇票，注明代理付款行为B农商行，收款人在8月25日丢失了该现金银行汇票，下列说法正确的是（）

A. 向A农商行办理挂失

B. 向B农商行办理挂失

C. 向A农商行所在地法院办理公示催告

D. 向B农商行所在地法院办理公示催告

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大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。

A. 20万

B. 50万

C. 200万

D. 500万

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根据《票据法》的规定，下列属于支票绝对应记载事项的有（）。

A. 付款地

B. 确定的金额

C. 付款人名称

D. 付款日期

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