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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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查询人应在办理取款业务（）个工作日内（含取款当日），携带有效证件和办理取款业务证明资料（银行卡、存折、取款凭证）并提供取款行、取款地点、取款时间、取款柜台或自助设备等相关信息进行冠字号码的查询。

A、 20

B、 15

C、 10

D、 5

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

人民检察院、公安机关、国家安全机关暂时无法确定具体数额的，应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。

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2015年8月20日A农商行为客户签发了一张现金银行汇票，注明代理付款行为B农商行，收款人在8月25日丢失了该现金银行汇票，下列说法正确的是（）

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公安机关办理刑事案件，应当向同级人民法院提请批准逮捕、移送审查起诉。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

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高、中、低预警信息处理时间节假日都可以顺延

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》要求，力争到2021年底，江苏省小微企业开户在有效防控风险的前提下实现“应开尽开”,开户负面清单大幅下降,开户服务水平和账户服务满意度进一步提升。

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

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汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()无法交付的汇款，应主动办理退汇。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行应当在开户时向小微企业开户申请人宣讲依法使用银行账户的法规制度要求，并在开户申请书或协议等醒目位置告知（）、（）、（）银行账户的法律责任和惩戒措施。

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银行履职测评文件试题汇总

查询人应在办理取款业务（）个工作日内（含取款当日），携带有效证件和办理取款业务证明资料（银行卡、存折、取款凭证）并提供取款行、取款地点、取款时间、取款柜台或自助设备等相关信息进行冠字号码的查询。

A、 20

B、 15

C、 10

D、 5

答案：A

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人民检察院、公安机关、国家安全机关暂时无法确定具体数额的，应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）

A. 暂停非柜面

B. 不收不付

C. 只收不付

D. 双向冻结

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失票人应当在通知挂失止付后（）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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2015年8月20日A农商行为客户签发了一张现金银行汇票，注明代理付款行为B农商行，收款人在8月25日丢失了该现金银行汇票，下列说法正确的是（）

A. 向A农商行办理挂失

B. 向B农商行办理挂失

C. 向A农商行所在地法院办理公示催告

D. 向B农商行所在地法院办理公示催告

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公安机关办理刑事案件，应当向同级人民法院提请批准逮捕、移送审查起诉。

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金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

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高、中、低预警信息处理时间节假日都可以顺延

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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构

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汇入银行对于向收款人发出取款通知，经过()无法交付的汇款，应主动办理退汇。

A. 3天

B. 10天

C. 一个月

D. 二个月

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A. 出租

B. 出借

C. 出售

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