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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A、 10

B、 7

C、 5

D、 3

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

没有开立存款账户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。

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人民法院与金融机构的网络查控系统由最高人民法院和各（）高级人民法院负责通过银行业监管机构金融专网通道分别与金融机构总行和省级分行建设。

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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

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执行逮捕时，必须出示逮捕证，并责令被逮捕人在逮捕证上签名、捺指印，拒绝签名、捺指印的，侦查人员应当注明。逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交收款人。

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行要审慎为小微企业开通和设置简易账户（）功能。除公用事业缴费及税款、社保费用缴纳外，原则上暂不开通其他非柜面业务。

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金融机构可对一般风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施

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企业银行结算账户，自开立之日即可办理收付款业务。

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无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人代理业务，先由其配偶担任代理人

存款人因临时经营活动需要可以开立（）。

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单选题

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银行履职测评文件试题汇总

金融机构将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

A、 10

B、 7

C、 5

D、 3

答案：C

相关题目

没有开立存款账户的个人向银行交付款项后，也可以通过银行办理支付结算。

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A. 省（自治区、直辖市）

B. 市

C. 县

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金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

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银行汇票的实际结算金额低于出票金额的，其多余金额由出票银行退交收款人。

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A. 柜面业务

B. 非柜面业务

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金融机构可对一般风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施

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企业银行结算账户，自开立之日即可办理收付款业务。

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无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人代理业务，先由其配偶担任代理人

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存款人因临时经营活动需要可以开立（）。

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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