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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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下列符合营业网点调入现金流程的是（）。

A、营业网点根据业务需要上报现金计划

B、中心根据营业网点上报的现金计划进行账务处理，打印现金调拨单

C、管库员根据调拨单，按网点、券别明细进行配款。与提解员办理交接手续，做好书面交接记录

D、营业网点收妥现金后，办理入库手续并进行账务处理

答案：ABCD

银行履职测评文件试题汇总

外包服务机构开展外包业务前和业务开展过程中，应定期对外包服务机构从业人员进行培训，培训每年至少两次，培训内容应包括银行卡收单业务法规制度、业务操作、职业道德、安全与风险防范、保密等内容。

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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。此行为属于（）。

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商业汇票按承兑人不同，可分为（）。

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定期存款扣划交易中，一本通账户必须输入相应册号和笔号，如对一本通账户中的存款全部扣划，必须逐笔办理。

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（）是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

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（）应当建立健全特约商户黑名单管理机制，将因存在重大违规行为被银行和支付机构终止服务的特约商户及其法定代表人或者负责人、公安机关认定为违法犯罪活动转移赃款提供便利的特约商户及相关个人、公安机关认定的买卖账户的单位和个人等，列入黑名单管理。

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银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

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对账管理岗每工作日通过清算账户网上对账系统查看农商行当日备付金账户核对状况，并登记逾期信息。对于登记电子对账不符的，农商行须在5个工作日内查明未达账项并进行账务调整，保证双边余额一致。

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因即时转账借记业务由省联社垫付资金的参照人民银行准备金存款同期罚息标准计收罚息。

有权扣划单位、个人存款的执法机关有（）。

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(

多选题

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银行履职测评文件试题汇总

下列符合营业网点调入现金流程的是（）。

A、营业网点根据业务需要上报现金计划

B、中心根据营业网点上报的现金计划进行账务处理，打印现金调拨单

C、管库员根据调拨单，按网点、券别明细进行配款。与提解员办理交接手续，做好书面交接记录

D、营业网点收妥现金后，办理入库手续并进行账务处理

答案：ABCD

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A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

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商业汇票按承兑人不同，可分为（）。

A. 商业承兑汇票

B. 银行承兑汇票

C. 即期汇票

D. 远期汇票

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定期存款扣划交易中，一本通账户必须输入相应册号和笔号，如对一本通账户中的存款全部扣划，必须逐笔办理。

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（）是指以电子、光学、磁或者类似手段生成、发送、接收或者储存的信息。

A. 电子签名

B. 数据电文

C. 电子签名认证证书

D. 电子签名验证数据

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A. 中国国支付清算协会

B. 银行卡清算机构

C. 中国银行业协会

D. 中国银保监会

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银行有哪些行为之一的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款

A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户

B. 出租、出借银行结算账户

C. 明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

D. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

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因即时转账借记业务由省联社垫付资金的参照人民银行准备金存款同期罚息标准计收罚息。

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有权扣划单位、个人存款的执法机关有（）。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 公安机关

D. 财政部门

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