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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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农商行（）是重要空白凭证的主管部门。

A、运营管理部

B、总行业务库

C、办公室

D、科技部

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

金融机构反馈信息，（）当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

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收单机构应当根据特约商户（）确定其巡检方式和频率。

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

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为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

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对于（）单位，银行和支付机构不得为其开户。

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票据法规定票据的金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。对票据上的其他记载事项，（）可以更改，更改时应当由（）签章证明。

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大额现金管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主，不包括大额高速存取款设备自助存取款情形。

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企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

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集中代收付中心发起的集中代收付业务，资金应直接记入委托人指定的最终收款人账户，不得通过中间账户进行过渡。

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营业网点在账户管理过程中应设置（）岗位，各岗位之间应相互制约。

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银行履职测评文件试题汇总

农商行（）是重要空白凭证的主管部门。

A、运营管理部

B、总行业务库

C、办公室

D、科技部

答案：A

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金融机构反馈信息，（）当时协助办理查控事项的金融机构本行系统的数据为限。

A. 应当以

B. 不限于

C. 仅以

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收单机构应当根据特约商户（）确定其巡检方式和频率。

A. 经营状况

B. 交易金额

C. 信用等级

D. 风险评级

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银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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为个人存款人办理人民币单笔（）万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

点击查看答案

对于（）单位，银行和支付机构不得为其开户。

A. 法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位

B. 经银行和支付机构核实注册地址不存在的单位

C. 经银行和支付机构核实虚构经营场所的单位

D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位

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票据法规定票据的金额、日期、收款人名称不得更改，更改的票据无效。对票据上的其他记载事项，（）可以更改，更改时应当由（）签章证明。

A. 原记载人

B. 付款人

C. 出票人

D. 收款人

点击查看答案

大额现金管理业务情形以有现金实物交接的柜面业务为主，不包括大额高速存取款设备自助存取款情形。

点击查看答案

企业及非企业开立一般存款账户、其他专用存款账户应于开户之日起（）内向中国人民银行当地分支机构备案。

A. 2个工作日

B. 5日

C. 2日

D. 5个工作日

点击查看答案

集中代收付中心发起的集中代收付业务，资金应直接记入委托人指定的最终收款人账户，不得通过中间账户进行过渡。

点击查看答案

营业网点在账户管理过程中应设置（）岗位，各岗位之间应相互制约。

A. 账户管理岗

B. 柜面受理岗

C. 尽职调查岗

D. 对账岗

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