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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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旗舰型网点提供哪些服务（）

A、开户

B、支付结算

C、贷款发放

D、电子银行签约

E、中间业务

F、理财

答案：ABCDEF

银行履职测评文件试题汇总

小额支付系统处理支付业务是（）。

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下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是（）。

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电脑签发重要空白凭证、打印管理，只能在凭证规定处打印，不得使用电脑制作重要空白凭证。未经会计主管授权不得擅自手工填制和重打、补打重要空白凭证。

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未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

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（）是指持票人将电子商业汇票权利依法转让给他人的票据行为。

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业务库库房必须建在本行楼（院）内(公安部门业务库集中的除外)，不得直接接触其他单位和居民住宅，不得裸露于公共场所，库体上下、四周环境应安全可靠。（）

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柜员保管的重要空白凭证，营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每（）至少检查一次。

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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）。

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多选题

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银行履职测评文件试题汇总

旗舰型网点提供哪些服务（）

A、开户

B、支付结算

C、贷款发放

D、电子银行签约

E、中间业务

F、理财

答案：ABCDEF

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小额支付系统处理支付业务是（）。

A. 逐笔

B. 分时

C. 批量

D. 分日

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下列属于疑似涉税犯罪可疑交易类型的识别点的是（）。

A. 汇款累积到一定金额后提现

B. 本可一次交易完成的业务，却采取多次复杂的方式完成

C. 对公账户频繁向个人账户转入大额资金，再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。

D. 资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符

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电脑签发重要空白凭证、打印管理，只能在凭证规定处打印，不得使用电脑制作重要空白凭证。未经会计主管授权不得擅自手工填制和重打、补打重要空白凭证。

点击查看答案

未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票以及未填明“现金”字样的银行本票丧失，不得挂失止付。

点击查看答案

银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。

A. 60、30

B. 90、30

C. 30、60

D. 30、90

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 背书人

D. 被背书人

点击查看答案

（）是指持票人将电子商业汇票权利依法转让给他人的票据行为。

A. 转让背书

B. 质押背书

C. 委托收款背书

D. 担保背书

E. 非转让背书

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业务库库房必须建在本行楼（院）内(公安部门业务库集中的除外)，不得直接接触其他单位和居民住宅，不得裸露于公共场所，库体上下、四周环境应安全可靠。（）

点击查看答案

柜员保管的重要空白凭证，营业网点运营主管对柜员重要空白凭证每（）至少检查一次。

A. 日

B. 周

C. 月

D. 季

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《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“通过代理行识别数”中由哪个行业的金融机构填写（）。

A. 银行

B. 保险

C. 证券

D. 期货

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