金融机构应当对下列（）人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施

A. 带有预存功能的信用卡业务

B. 保证金业务

C. 自营理财业务

D. 账户贵金属业务

E. 金融衍生品业务

F. 基金业务

A. 原认定犯罪事实清楚，证据不够充分的，应当在补充证据后，制作补充侦查报告书，移送人民检察院审查；对无法补充的证据，应当作出说明。

B. 在补充侦查过程中，发现新的同案犯或者新的罪行，需要追究刑事责任的，应当重新制作起诉意见书，移送人民检察院审查。

C. 发现原认定的犯罪事实有重大变化，不应当追究刑事责任的，应当重新提出处理意见，并将处理结果通知退查的人民检察院。

D. 原认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，人民检察院退回补充侦查不当的，应当说明理由，移送人民检察院审查。

A. 签发

B. 取得

C. 转让

D. 贴现

A. 行为地法律

B. 出票地法律

C. 付款地法律

D. 保证地法律

A. 开立个人银行账户

B. 信用卡申领业务

C. 票据结算业务

D. 办理大额存取款业务

E. 单位为个人批量开立账户业务

A. 《资金清算代理协议》

B. 转帐协议

C. 结算协议

A. 大额支付系统

B. 小额支付系统

C. 农信银系统

D. 实时汇兑系统