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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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管库员要坚持“五同”规定，即两名管库员同开库、同进库、同出库、同在库、同锁库。

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以中止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件具有汇票上的效力。

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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错，并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。

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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

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对于网络特约商户，收单机构应当不定期登录其经营网页查看经营内容、开展网络支付接口技术监测和大数据分析。

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各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（）。

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王某持有一张存有10万元存款的某商业银行贷记卡，1年后他将获得（）利息（该年活期存款利率为0.35%）。

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公安机关办理刑事案件，应当向（）提请批准逮捕、移送审查起诉。

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自录入时间起延迟2小时清算（其中跨行转账仅限工作日15点前受理）的柜面转账业务是（）。

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银行履职测评文件试题汇总

管库员要坚持“五同”规定，即两名管库员同开库、同进库、同出库、同在库、同锁库。

答案：A

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义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以中止身份识别措施，并提交可疑交易报告。

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背书不得附有条件。背书时附有条件的，所附条件具有汇票上的效力。

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省联社以核心系统差错报表及待清算款项账户余额核对情况确认差错，并通过[51130]交易“业主收款差错调整”进行调账。

点击查看答案

银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

点击查看答案

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

A. 《金融机构反洗钱规定》

B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C. 《个人存款账户实名制规定》

D. 《现金管理条例》

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对于网络特约商户，收单机构应当不定期登录其经营网页查看经营内容、开展网络支付接口技术监测和大数据分析。

点击查看答案

各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（）。

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不符

点击查看答案

王某持有一张存有10万元存款的某商业银行贷记卡，1年后他将获得（）利息（该年活期存款利率为0.35%）。

A. 350元

B. 354.86元

C. 360元

D. 0元

点击查看答案

公安机关办理刑事案件，应当向（）提请批准逮捕、移送审查起诉。

A. 同级人民检察院

B. 同级人民法院

C. 省级以上人民检察院

D. 省级以上人民法院

点击查看答案

自录入时间起延迟2小时清算（其中跨行转账仅限工作日15点前受理）的柜面转账业务是（）。

A. 普通到账

B. 次日到账

C. 实时到账

D. 24小时到账

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