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银行履职测评文件试题汇总
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银行履职测评文件试题汇总
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运营主管每月至少组织一次岗位练兵,组织柜员进行点钞、打字等业务技能训练,提升柜员技能水平。

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
对()的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-f0c4-c06b-6062084f9e00.html
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圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时,每天预借现金取现累计金额不超过()元,并按规定支付手续费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-b5a0-c06b-6062084f9e00.html
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有下列情形之一的,应当拒绝开户:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-9950-c06b-6062084f9e00.html
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()用于现金收入、付出、转账凭证回单、收付账通知等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-b498-c06b-6062084f9e00.html
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按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-62a4-c06b-6062084f9e00.html
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一般会计人员调动或离职交接,由()监交。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-4ae3-c06b-6062084f9e00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-07a1-c06b-6062084f9e00.html
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运营主管需每( )通过现场检查及调阅监控,检查柜员日常操作和服务行为,监督柜员合规办理业务,并利用晨会、夕会进行点评。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-194e-c06b-6062084f9e00.html
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查库时管库员或柜员必须始终陪同在场,不得离开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-f304-c06b-6062084f9e00.html
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关于“个人在票据上的签章”,以下说法正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b038-7a82-c06b-6062084f9e00.html
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银行履职测评文件试题汇总
题目内容
(
判断题
)
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银行履职测评文件试题汇总

运营主管每月至少组织一次岗位练兵,组织柜员进行点钞、打字等业务技能训练,提升柜员技能水平。

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
对()的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。

A. 法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

B. 负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚

C. 注册地和经营地均在异地

D. 法定代表人年龄超过60岁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-f0c4-c06b-6062084f9e00.html
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圆鼎贷记卡持卡人在自助设备上取款时,每天预借现金取现累计金额不超过()元,并按规定支付手续费。

A. 3000

B. 5000

C. 10000

D. 没有限制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-b5a0-c06b-6062084f9e00.html
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有下列情形之一的,应当拒绝开户:

A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的;

B. 单位和个人组织他人同时或者分批非正常开立账户的;

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的;

D. 法律法规规定的其他情形。

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()用于现金收入、付出、转账凭证回单、收付账通知等。

A. 结算专用章

B. 财务专用章

C. 核算专用章

D. 储蓄专用章

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按照调查方式不同,反洗钱调查可以分为( )。

A. 现场调查

B. 主动调查

C. 非现场调查

D. 直接调查

E. 间接调查

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b039-62a4-c06b-6062084f9e00.html
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一般会计人员调动或离职交接,由()监交。

A. 第三柜员

B. 会计主管

C. 支行负责人

D. 上一级机构会计主管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b035-4ae3-c06b-6062084f9e00.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03d-07a1-c06b-6062084f9e00.html
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运营主管需每( )通过现场检查及调阅监控,检查柜员日常操作和服务行为,监督柜员合规办理业务,并利用晨会、夕会进行点评。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 周

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b036-194e-c06b-6062084f9e00.html
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查库时管库员或柜员必须始终陪同在场,不得离开。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b040-f304-c06b-6062084f9e00.html
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关于“个人在票据上的签章”,以下说法正确的是:()

A. 只能是签名

B. 只能是盖章

C. 只能是签名并盖章

D. 可以是签名或盖章

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