A、 人民银行
B、 人民银行分支机构
C、 银行
D、 银保监会
答案:A
A、 人民银行
B、 人民银行分支机构
C、 银行
D、 银保监会
答案:A
A. 请求乙返还汇票
B. 请求乙返还3万元价款
C. 请求丙返还汇票
D. 请求付款人停止支付汇票上的款项
A. 年
B. 季
C. 月
D. 日
A. 汇款累积到一定金额后提现
B. 本可一次交易完成的业务,却采取多次复杂的方式完成
C. 对公账户频繁向个人账户转入大额资金,再通过本票或现金形式转入公司的高管个人账户。
D. 资金交易量与企业注册资本和经营规模明显不符
A. 公认具有较高风险的行业(职业)
B. 与特定洗钱风险的关联度
C. 行业现金密集程度