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银行履职测评文件试题汇总
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根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求,人民币转账汇款手续费降费期限为()

A、 一年

B、 三年

C、 五年

D、 长期

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定()等措施,必要时应当拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-ec9d-c06b-6062084f9e00.html
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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-8441-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构协助冻结被执行人存款的,应当根据人民法院要求冻结的金额冻结( ),并向人民法院反馈冻结账户对应的( )等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-bf6a-c06b-6062084f9e00.html
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经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-828d-c06b-6062084f9e00.html
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成员机构通过农信银差错处理系统于12:00前收到贷记调整请求,原则上应当于()前予以应答;12:00后收到贷记调整请求,原则上应于()前予以应答
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-941e-c06b-6062084f9e00.html
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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b034-ed83-c06b-6062084f9e00.html
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准实时(T+0)预警信息。工作日当日产生的任务,必须按照预警风险等级对应处理时限处理:()点前产生的任务,必须在当日完成;()点之后产生的任务,在24小时内(节假日顺延)处理完毕。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-b8e6-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-31ba-c06b-6062084f9e00.html
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()是指通过视频调阅的方式按规定频率对库房、现金、重空、自助设备、员工行为等进行监督,防范员工操作风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-9030-c06b-6062084f9e00.html
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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息,已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-d7d3-c06b-6062084f9e00.html
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单选题
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银行履职测评文件试题汇总

根据《中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求,人民币转账汇款手续费降费期限为()

A、 一年

B、 三年

C、 五年

D、 长期

答案:B

银行履职测评文件试题汇总
相关题目
企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定()等措施,必要时应当拒绝开户。

A. 延长开户审查期限

B. 强化客户尽职调查

C. 判断企业开户合理性

D. 核实开户意愿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b041-ec9d-c06b-6062084f9e00.html
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ATM虚拟柜员必须登录核心系统做加钞、清钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03b-8441-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构协助冻结被执行人存款的,应当根据人民法院要求冻结的金额冻结( ),并向人民法院反馈冻结账户对应的( )等信息。

A. 指定账户

B. 关联账户

C. 应冻结金额

D. 实际冻结金额

E. 冻结起止时间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03e-bf6a-c06b-6062084f9e00.html
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经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户。

A. 5,3

B. 5,5

C. 3,3

D. 3,5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b044-828d-c06b-6062084f9e00.html
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成员机构通过农信银差错处理系统于12:00前收到贷记调整请求,原则上应当于()前予以应答;12:00后收到贷记调整请求,原则上应于()前予以应答

A. 当日17:25 下一工作日12:00

B. 当日17:25 下一工作日17:25

C. 下一工作日12:00 下一工作日17:25

D. 下一工作日17:25 下一工作日17:25

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b037-941e-c06b-6062084f9e00.html
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下列不符合纳入反洗钱黑名单进行管理有( )。

A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 被人民法院列入失信被执行人名单

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准实时(T+0)预警信息。工作日当日产生的任务,必须按照预警风险等级对应处理时限处理:()点前产生的任务,必须在当日完成;()点之后产生的任务,在24小时内(节假日顺延)处理完毕。

A. 15点

B. 16点

C. 17点

D. 18点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-b8e6-c06b-6062084f9e00.html
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金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,根据业务需要可以通知存款单位或个人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b03f-31ba-c06b-6062084f9e00.html
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()是指通过视频调阅的方式按规定频率对库房、现金、重空、自助设备、员工行为等进行监督,防范员工操作风险

A. 员工行为预警监督

B. 视频监督

C. 预警监督

D. 员工日常行为监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b043-9030-c06b-6062084f9e00.html
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银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息,已全部移入银行电子信息系统,并可进行电子检索的,可以不开展纸质记录检索。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0004fa43-b042-d7d3-c06b-6062084f9e00.html
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