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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行在接收预约开户申请当日至迟（）联系企业，初步了解企业情况，一次性告知开户资料要求，约定后续业务办理时间。小微企业未预约的，试点银行也应当提供开户服务。

A、下一个工作日

B、下两个工作日

C、下三个工作日

D、下五个工作日

答案：A

银行履职测评文件试题汇总

票据和结算凭证的（）不得更改，更改的票据无效；更改的结算凭证，银行不予受理。

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中国人民银行南京分行及其分支机构（）组织参与者进行交流沟通，促进参与者业务合作并提升支付系统性能。

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付款行和收款行对于审核未通过的代收付业务，应正确使用回执种类，可不注明原因。

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下列票据中可以背书转让的有()。

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自( )起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

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在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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系统内银行承兑汇票查询时，贴现行要求承兑行传真汇票卡片联以核对出票人笔迹的，承兑行不得拒绝。

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承兑不得附有条件，否则视为拒绝承兑；背书不得附有条件，否则视为背书无效。

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农商行收到省联社下发银联查询交易或调阅签购单任务，须在（）个工作日内反馈处理结果

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《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》所称金融账户，是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户（含人民币账户和外币账户）：