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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行要审慎为小微企业开通和设置简易账户（）功能。除公用事业缴费及税款、社保费用缴纳外，原则上暂不开通其他非柜面业务。

A、柜面业务

B、非柜面业务

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

一般情形下，小额批量支付系统单笔交易金额上限为100万元

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柜面业务按照风控管理要求，从（）多维度分析业务风险程度

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个人存款证明如发生遗失，不办理挂失，但可根据存款人的要求，补开存款证明。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

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自（）起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户。

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银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

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对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收单机构应从严审批、谨慎拓展。

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各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（）。

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银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的，应当对特约商户加强交易监测和风险管理，不得为入网不满( )日或者入网后连续正常交易不满( )日的特约商户提供T+0资金结算服务。

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如被害人被骗资金已被转出，止付账户开户行总行或支付机构应当将资金划转信息通过管理平台反馈公安机关，由公安机关决定是否延伸止付。

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银行履职测评文件试题汇总

根据《关于进一步扩大小微企业简易开户试点范围的通知》（苏支付协〔2021〕23号）中附件《江苏省小微企业简易开户试点指导意见》规定，试点银行要审慎为小微企业开通和设置简易账户（）功能。除公用事业缴费及税款、社保费用缴纳外，原则上暂不开通其他非柜面业务。

A、柜面业务

B、非柜面业务

答案：B

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一般情形下，小额批量支付系统单笔交易金额上限为100万元

点击查看答案

柜面业务按照风控管理要求，从（）多维度分析业务风险程度

A. 业务种类

B. 业务时间

C. 业务场景

D. 业务交易

点击查看答案

个人存款证明如发生遗失，不办理挂失，但可根据存款人的要求，补开存款证明。

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假币收缴应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

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自（）起，同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户。

A. 2015年01月01日

B. 2015年12月01日

C. 2016年01月01日

D. 2016年12月01日

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银行应当建立企业账务核对机制，对账频率应不低于（）一次。

A. 每月

B. 每季

C. 每年

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对于已被作为“可疑商户”或“可疑营销代理机构”列入系统的，收单机构应从严审批、谨慎拓展。

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各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户的情形是（）。

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不符

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A. 60、30

B. 90、30

C. 30、60

D. 30、90

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如被害人被骗资金已被转出，止付账户开户行总行或支付机构应当将资金划转信息通过管理平台反馈公安机关，由公安机关决定是否延伸止付。

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