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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

A、 2016年01月01日

B、 2016年12月01日

C、 2017年01月01日

D、 2017年12月01日

答案：C

银行履职测评文件试题汇总

实时代收付业务的回执在到期日未返回的，或批量代收付业务的回执在当日未返回的，小额支付系统在当日日切后自动撤销该业务。

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专用存款账户一般不可以取现，除粮、棉、油收购资金、基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、党、团、工会经费等专用存款账户支取现金的应按照国家现金管理的规定办理。

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义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施，以下说法错误的是：（）

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电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

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因税收、继承、（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。但是，所享有的票据权利（）优于其前手的权利。

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现代化支付系统汇划网点发现重汇、错汇等需要紧急止付的汇划信息，应根据不同情况，采取（）等措施处理。

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总行业务库的现金清分整点工作由现金管理中心现金清分员负责，实行清分外包的由外包服务公司负责。

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根据票据管理实施办法的规定，下列各项中，属于基本当事人的有（）

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凡现金、有价单证，以及库房钥匙、业务公章等重要物品换人经管时，必须办理交接登记手续。

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收单机构应当在提供收单服务前确保对商户进行至少一次包括风险防范要求的业务培训。培训应结合特约商户的经营特色和风险点定期开展，原则上至少每年培训一次，并保留培训记录，以备核查。

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银行履职测评文件试题汇总

自（）起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务。

A、 2016年01月01日

B、 2016年12月01日

C、 2017年01月01日

D、 2017年12月01日

答案：C

相关题目

实时代收付业务的回执在到期日未返回的，或批量代收付业务的回执在当日未返回的，小额支付系统在当日日切后自动撤销该业务。

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A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要

B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得董事会的批准或者授权

C. 进一步深入了解客户财产和资金来源

D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。

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电子商业汇票的（）、（）、（）、（）、提示付款和（）等业务，必须通过电子商业汇票系统办理。

A. 出票

B. 承兑

C. 背书

D. 保证

E. 无

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因税收、继承、（）可以依法无偿取得票据的，不受给付对价的限制。但是，所享有的票据权利（）优于其前手的权利。

A. 重大过失；可以

B. 重大过失；不得

C. 赠与；可以

D. 赠与；不得

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现代化支付系统汇划网点发现重汇、错汇等需要紧急止付的汇划信息，应根据不同情况，采取（）等措施处理。

A. 查询

B. 挂账

C. 申请本地退汇或发出紧急止付命令

D. 错账冲正

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总行业务库的现金清分整点工作由现金管理中心现金清分员负责，实行清分外包的由外包服务公司负责。

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根据票据管理实施办法的规定，下列各项中，属于基本当事人的有（）

A. 付款人

B. 背书人

C. 承兑人

D. 保证人

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凡现金、有价单证，以及库房钥匙、业务公章等重要物品换人经管时，必须办理交接登记手续。

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