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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

A、 1

B、 3

C、 6

D、 12

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

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按照（）原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式

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对来自金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，义务机构应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。

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哪种涉外票据出票时的记载事项，适用出票地法律，经协商后，也可适用付款地法律（）

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商户反映客户实际消费金额大于刷卡金额，可通过银联差错平台退单交易追款

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（）（）和()的债务可以依法由保证人承担保证责任。

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业务库内保管的现金、实物应分类逐项建立保管明细账。（）

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农商行对单位银行结算账户实行一户一档、全生命周期管理，纸质档案与电子档案集中保管。

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业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

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持票人向银行提示付款时，必须同时提交()和()，缺少任何一联，银行不予受理。

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(

单选题

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银行履职测评文件试题汇总

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。

A、 1

B、 3

C、 6

D、 12

答案：B

相关题目

电子银行、直销银行开立的Ⅲ类户的验证信息应当至少包括

A. 开户申请人姓名

B. 居民身份证号码

C. 手机号码

D. 绑定账户账号(卡号)

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A. 一策一行

B. 一业一策

C. 一行一策

D. 一行一业

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哪种涉外票据出票时的记载事项，适用出票地法律，经协商后，也可适用付款地法律（）

A. 银行汇票

B. 本票

C. 支票

D. 商业汇票

点击查看答案

商户反映客户实际消费金额大于刷卡金额，可通过银联差错平台退单交易追款

点击查看答案

（）（）和()的债务可以依法由保证人承担保证责任。

A. 银行汇票

B. 支票

C. 商业汇票

D. 银行本票

点击查看答案

业务库内保管的现金、实物应分类逐项建立保管明细账。（）

点击查看答案

农商行对单位银行结算账户实行一户一档、全生命周期管理，纸质档案与电子档案集中保管。

点击查看答案

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）

A. 与现金的关联程度

B. 非面对面交易

C. 跨境交易

D. 代理交易

E. 特殊业务类型的交易频率

点击查看答案

持票人向银行提示付款时，必须同时提交()和()，缺少任何一联，银行不予受理。

A. 银行汇票

B. 解讫通知

C. 进账单

D. 身份证

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银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（ ）个月内暂停其业务，逐步清理。

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在（）个月内暂停其业务，逐步清理。