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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付机构应当（），并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

A、暂停账户非柜面业务

B、暂停账户所有业务

C、对账户只收不付

D、对账户不收不付

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

持票人超过提示付款期提示付款被拒付的，若持票人在提示付款期内曾发出过提示付款，则可向（）拒付追索；若未在提示付款期内发出过提示付款，则只可向（）拒付追索。

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根据《中国人民银行银保监会发展改革委市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》银发【2021】169号文件要求，鼓励商业银行在免收一个账户管理费和年费基础上，对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户管理费和年费。

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开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度（）要求

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金融机构需建立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班，推动打击治理工作机制常态化运行。

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总包单位应当在工程施工合同签订之日起（）日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

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定活两便存期不限，存期不满三个月的，按天数计付活期利息。

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对于不具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当（）采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测；

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根据人行、省联社下达的系统运行时间，做好账务处理工作；组织相关人员对票据、同业账户、金融市场、国际业务等进行内外对账；处理挂账，结转清理内部账户，是运营主管每（）工作事项

对被判处拘役的罪犯，由（）执行。

题目内容

(

单选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，支付机构应当（），并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告

A、暂停账户非柜面业务

B、暂停账户所有业务

C、对账户只收不付

D、对账户不收不付

答案：B

相关题目

A. 所有前手

B. 前手

C. 出票人、承兑人

D. 承兑人

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开立账户时应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度（）要求

A. 留存开户申请人身份证件的影像、影印件或者复印件等

B. 对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实

C. 不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务

D. 不得开立匿名或假名银行账户。

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金融机构需建立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班，推动打击治理工作机制常态化运行。

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总包单位应当在工程施工合同签订之日起（）日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理三方协议。

A. 30个工作日

B. 30日

C. 15日

D. 15个工作日

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保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人名称的，已承兑的汇票，（）为被保证人。

A. 承兑人

B. 出票人

C. 背书人

D. 被背书人

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定活两便存期不限，存期不满三个月的，按天数计付活期利息。

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对于不具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当（）采集其经营影像或照片、开展受理终端定位监测；

A. 定期

B. 不定期

C. 随机

D. 每年

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A. 日

B. 月

C. 季

D. 年

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对被判处拘役的罪犯，由（）执行。

A. 看守所

B. 未成年犯管教所

C. 人民法院

D. 公安机关

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