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银行履职测评文件试题汇总

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银行履职测评文件试题汇总

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银行应当按规定审核小微企业开户证明文件，对开户（）且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，应予以开户。

A、资料合规

B、用途合理

C、意愿真实

D、手续齐全

答案：B

银行履职测评文件试题汇总

对于现金交接和凭证交接，接收柜员必须空库。

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当义务机构与委托的境外第三方机构属于同一金融集团，且集团层面采取的客户身份识别等反洗钱内部控制措施能有效降低境外国家或者地区的风险水平，则义务机构可以不将境外的风险状况纳入对客户身份识别、风险评估和分类管理的范畴。

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业务库正钥匙由管库员分别掌管，坚持平行交接，交叉使用。

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对于商户申请材料、资质审核材料、商户信息变化、终止合作等文件资料，收单机构应至少保存至商户受理协议终止后三年。

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客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

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根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第二十一条：电信、互联网、金融、住宿、长途客运、机动车租赁等业务经营者、服务提供者，应当对客户身份进行查验对以下哪些情况不得提供服务（）：（1）未携带有效证件的（2）拒绝身份查验（3）身份不明

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查库时，查库人可以让柜员自己轧库，但必须全程监督。（）。

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对于单位代理个人开立的（）的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

下列当事人中不属于票据债务人的是()。

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单选题

)

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银行履职测评文件试题汇总

银行应当按规定审核小微企业开户证明文件，对开户（）且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，应予以开户。

A、资料合规

B、用途合理

C、意愿真实

D、手续齐全

答案：B

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对于现金交接和凭证交接，接收柜员必须空库。

点击查看答案

业务库正钥匙由管库员分别掌管，坚持平行交接，交叉使用。

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对于商户申请材料、资质审核材料、商户信息变化、终止合作等文件资料，收单机构应至少保存至商户受理协议终止后三年。

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客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

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A. （1）（2）

B. （2）（3）

C. （1）（3）

D. （1）（2）（3）

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查库时，查库人可以让柜员自己轧库，但必须全程监督。（）。

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对于单位代理个人开立的（）的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

A. 只收不付

B. 不收不付

C. 正常账户

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从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较少的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。

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下列当事人中不属于票据债务人的是()。

A. 背书人

B. 出票人

C. 持票人

D. 付款人

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银行应当按规定审核小微企业开户证明文件，对开户（ ）且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，应予以开户。

银行应当按规定审核小微企业开户证明文件，对开户（）且无明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的，应予以开户。