A、 法定代表人或负责人
B、 最终受益人
C、 高级管理人
D、 财务人员
答案：A
A、 法定代表人或负责人
B、 最终受益人
C、 高级管理人
D、 财务人员
答案：A
A. 汇总
B. 汇票
C. 托收承付
D. 委托收款
A. 个人独资企业
B. 家族企业
C. 合伙企业
D. 个体工商户
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
A. 贵金属
B. 重要单证
C. 会计业务印章
D. 抵质押品
A. 现金
B. 有价单证
C. 重要空白凭证
D. 代保管有价值品
A. 确为本单位可受理的信用卡
B. 信用卡在有效期内，未列入“止付名单”
C. 签名条上没有“样卡”或“专用卡”等非正常签名的字样
D. 卡片正面的拼音姓名与卡片背面的签名和身份证件上的姓名一致
A. 1%
B. 3%
C. 5%
D. 10%
A. 某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C. 特殊的金融监管风险
D. 国家（地区）的上游犯罪状况
